Más del 80% de los préstamos aprobados en el quebrado Banco Peravia fueron para beneficiar a sus ejecutivos, tres cuartas partes de su cartera era fraudulenta y la entidad presentaba insuficiencia en más de un 50% del coeficiente de solvencia vigente, según la acusación del Ministerio Público y las autoridades monetarias.

Desde el 2006 inició la práctica de aprobar préstamos fraudulentos a nombre de relacionados de los accionistas Nelson Serret Sugrañez, Evelyn Serret, Yesenia Serret Aponte, Carlos Alberto Serret Sugrañez, Jorge Serret Sugrañez Mirian Serret y Luis Manuel Peña Melo, refiere la Fiscalía en su escrito acusatorio.

El Ministerio Público relata que en 2006 en el Banco Peravia se aprobaban préstamos que tenían meses de desembolsados, a nombre de personas que no tenían perfil financiero para acceder a créditos millonarios, lo que llevó a miembros del Consejo de Administración a salir del Banco, como es el caso del testigo Milcio Santana.

Brazo ejecutor

Los acusados José Luis Santoro Castellano y Gabriel Arturo Jiménez Aray designaron a Daniel Morales Santoro, sobrino de José Luis Santoro Castellano, como el brazo ejecutor operativo, encargado de ejecutar sus órdenes.

En tanto que los acusados Nelson Serret Sugrañez, Jorge Serret Sugrañez, Carlos Alberto Serret Sugrañez, Evelyn Serret Aponte, Mirian Serret Sugrañez y Luis Manuel Peña Melo, designaron a la acusada Yesenia Serret Aponte, como su brazo operativo.

Yesenia Serret Aponte y Daniel Morales Santoro pasaron entonces, desde el principio del 2012 a realizar y ordenar todas las acciones operativas tendentes a cometer el fraude superior a los 2 mil millones de pesos, describió el órgano acusador.

UN APUNTE:

Trama
La Fiscalía sostiene que el fraude fue ejecutado por los coacusados a través de artificios rudimentarios y fraudulentos aplicados a miles de operaciones pseudobancarias muy pequeñas, pequeñas, medianas y grandes constituyen el hoyo financiero.