El Nacional

El Buró Federal de Investigaciones (FBI) y la Procuraduría General de la República investigan en el país la comisión de un fraude por más de 100 millones de dólares cometido por dominicanos, puertorriqueños y norteamericanos contra la Secretaría de Hacienda de Estados Unidos.

La información fue confirmada ayer por el procurador general de la República, doctor Radhamés Jiménez Peña, quien dijo que la investigación se encuentra bien avanzada.

Jiménez Peña declaró que se trata de un fraude multimillonario, que consiste en la defraudación de la Secretaría de Hacienda estadounidense, relativo al pago de los impuestos.

Informó que el caso lo trabaja la Fiscalía de Santiago, en coordinación con investigadores de los Estados Unidos.

Extraoficialmente se supo que ayer la Fiscalía de Santiago, juntamente con agentes del FBI, realizaron varios allanamientos y que apresó a varias personas que son investigadas con el hecho.

Se trata, según explico la fuente, de un fraude cometido a través de la Internet vía computadoras utilizadas por dominicanos, puertorriqueños y norteamericanos.

Los operativos de apresamientos e incautaciones, de acuerdo a la fuente, se llevan a cabo de manera simultánea en Manhattan, Puerto Rico y República Dominicana, específicamente en Santiago.

Lo que pasa es que los dominicanos que participaron en ese hecho son de Santiago y sus fechorías la hicieron a través de computadoras ubicadas en diferentes puntos de Santiago, sostuvo la fuente.

Dijo que en Puerto Rico y en Manhattan hay varios apresados, pero rehusó identificarlos para no entorpecer el proceso investigativo.

Se trata de una primera fase. La segunda consistirá en solicitar a la República Dominicana, vía la Procuraduría, la incautación de los bienes que se presume invirtieron en el país los miembros de esta banda.

El informante rehusó entrar en detalle sobre la forma como fue estafado la Secretaría de Hacienda de Estados Unidos a través de esta mafia.

Eso es un asunto que todavía no se puede decir, pero te aseguró que más adelante te diré, dijo.

Al ser consultado sobre el particular, el procurador general de la República dijo que ciertamente se está haciendo la investigación vía la Fiscalía de Santiago, pero no dio detalles.

Sostuvo que ayer se hicieron algunos allanamientos, pero dijo que por el momento no sabe si hay apresamientos, en virtud de que eso lo está manejando la Fiscalía de Santiago.