La Fiscalía del Distrito Nacional solicitó este viernes una garantía económica de 10 millones de pesos en certificado, la presentación periódica e impedimento de salida para Carlos Julio Solano, de la casa de cambio Hermanos Solano, donde fueron incautados más de 50 millones de pesos.

La solicitud fue hecha por ante el juez de la Jurisdicción Permanente, licenciada Keila Pérez, quien conocía la solicitud de medida de coerción por alegado lavado de activos.

Según la Fiscalía el 80 por ciento de las operaciones realizadas por esa casa de cambio no eran reportadas a las autoridades y además practicaba transacciones sobre el monto establecido en la ley de lavado sin realizar los debidos controles.

Además no registraban los cambios de cheque y las operaciones que realizaban por la vía telefónica no eran asentadas en el registro ni reportadas a la Superintendencia de Bancos.

Practicaban transacciones por 10 mil dólares que no detallaban, según la Superintendencia de Bancos al verificar la última auditoría practicada el 31 de diciembre de 2008.

El fiscal, doctor Alejandro Moscoso Segarra, en la solicitud de medida de coerción sostiene que han determinado que esa agencia no cumplía los requisitos de identificar a los clientes, en violación al artículo 41 de la ley 74-02 sobre lavado de activos, que especifica la notificación de transacciones sospechosas.