Fue el Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional y no el de Atención Permanente el que ordenó prisión preventiva contra dos paquistaníes que habían sido dejados en libertad por la Fiscalía del Distrito Nacional. La jueza Evelyn Rodríguez envío a la cárcel por tres meses a Mehmood Majeed Khan y Majeed Khan, mientras que otorgó una garantía económica de 200 mil pesos, presentación periódica e impedimento de salida contra Rehman Khan.
Los paquistaníes arrestado por la División de Antiterrorismo Departamento Nacional de Investigaciones (DNI), originalmente eran siete, cuatro de ellos fueron liberados sin la presentación de medidas de coerción. En Atención Permanente, la Fiscalía llegó a retirar la solicitud de medida de coerción, aunque después los sometió en libertad y de ese mismo expediente fue apoderado el Primer Juzgado de la Instrucción.
La red fue desarticulada con el apoyo de fiscales de la Procuraduría Contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas, era liderada por Mehmood Majeed Khan, quien utilizaba a República Dominicana como puente para enviar personas hacia Estados Unidos y Canadá, con documentaciones obtenidas de manera fraudulenta.
En una declaración escrita, el DNI afirma que a esta banda se le daba seguimiento desde hace más de un año, y que se realizaron varios allanamientos simultáneos, a la misma hora, para evitar que los implicados se comunicaran entre sí, en San Cristóbal, La Romana y el Distrito Nacional.
Según la información, el paquistaní Majeed Khan, cumplió condena en EEUU por el mismo delito, utilizaba los servicios de personas que laboran para instituciones del Estado, entre ellas, la oficialía de Estado Civil de La Romana, a través de su encargado Alfonso Fernández Tirado, quien fue arrestado. A este funcionario se le ocuparon más de treinta actas de nacimientos falsas a nombres de extranjeros y otros documentos.
