La Superintendencia de Bancos informó este lunes que en cuatro semanas estará listo el informe sobre el intervenido Banco Peravia ya que se siguen los procedimientos establecidos mediante reglamento para instituciones bancarias en proceso de disolución. El encargado de comunicaciones de la Superintendencia, periodista Domingo Páez, dijo que ese informe irá a la Junta Monetaria y será esta autoridad la que remitirá el informe al Ministerio Público, si lo entiende de lugar, no la Superintendencia de Bancos.

“Cuando el informe esté listo el Ministerio Público tendrá acceso a través de la autoridad monetaria”.

Páez dijo que se agotan las diferentes fases del proceso para validar los activos y pasivos del banco, tras indicar que el primer paso es la disolución, luego la inspección especial, la validación de los activos y pasivos e investigar las causales que puedan dar origen a procesos civiles o penales.

En la actualidad se realiza una inspección especial por parte de técnicos como auditores y abogados de la Superintendencia de Bancos, que culminará con un informe que será remitido a la Junta Monetaria.

“Esas causales podrían dar origen a procesos penales y civiles contra los directivos del banco y los accionistas y será la autoridad monetaria ”, dijo.

Aseguró que no están en punto muerto las investigaciones, sino que se está agotando los procedimientos.

Informó que la Superintendencia de Bancos apoyará las acciones del Ministerio Público orientadas a perseguir las actitudes impropias.

Páez aseguró que la aplicación de los procedimientos mantiene los niveles de confianza entre los ahorrantes del intervenido banco.

Asimismo, que el 98 por ciento de los ahorrantes y depositantes tienen asegurada la devolución de su dinero. “No hay tensión en los alrededores de las oficinas del Banco Peravia”, dijo Páez.

Caso en la Fiscalía

La Fiscalía del Distrito Nacional había dispuesto el archivo de un expediente del caso Banco Peravia que envuelve más de tres millones de dólares.

El caso es de Sol María Sthorme Bolívar, venezolana, quien recurrió la decisión y fue revocada por la Tercera Sala de la Cámara Penal del Distrito Nacional y ordenó a la Fiscalía continuar las investigaciones.

La fiscal Yeni Berenice Reynoso dijo que estaba a la espera de un informe de la Superintendencia, sin embargo los expedientes que están depositados son por violaciones penales, como abuso de confianza, estafa, asociación de malhechores y lavado de activos por lo que para que el Ministerio Público actuar no tenia que esperar un informe de la autoridad monetaria.