Según informó la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, junto con la Fiscalía de La Romana, hasta el momento, se han confiscado seis propiedades en zonas exclusivas de Bávaro, Verón y Punta Cana, con un valor total de US$3,328,520.
De los cuatro cabecillas en el Caso Guepardo, Loany Lismeiry Ortiz Nova fue arrestada en Colombia, y se se espera por su extradición.
Las versiones del Ministerio Público sobre la estafa inmobiliaria denominada Guepardo dejan un abanico de interrogantes sobre la impunidad que rodeó la operación de los imputados. Por más sofisticado que fuera su modus operandi, tal parece que los presuntos estafadores contaban con algún tipo de complicidad en esferas de poder. Es inconcebible que en tanto […]
El aplazamiento fue solicitado por los abogados de la defensa para disponer de más tiempo y preparar los medios de defensa de los imputados, según explicó la magistrada Franchesca Silvestre.
El Ministerio Público de La Romana y la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) intensificaron ayer la búsqueda de dos mujeres, sindicadas como integrantes de la red delictiva desmantelada el pasado viernes por dedicarse a la comisión de delitos electrónicos, lavado de activos y que estafa inmobiliaria a varias personas con más de 18 […]
