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operación Guepardo

Confirmada prisión preventiva de 18 meses a cabecillas de estafa inmobiliaria en San Pedro de Macorís
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Confirmada prisión preventiva de 18 meses a cabecillas de estafa inmobiliaria en San Pedro de Macorís

La Corte de Apelación de San Pedro de Macorís confirmó la prisión preventiva de 18 meses impuesta a Rocío del Alba Rodríguez de Moya y a Marisol Nova Nolasco, principales cabecillas de una red de estafa electrónica de carácter inmobiliario. Tras rechazar un recurso de apelación interpuesto por las imputadas, el magistrado Glass Gutiérrez, ratificó […]

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Operación Guepardo: US$3 millones en bienes confiscados en República Dominicana
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Operación Guepardo: US$3 millones en bienes confiscados en República Dominicana

Según informó la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, junto con la Fiscalía de La Romana, hasta el momento, se han confiscado seis propiedades en zonas exclusivas de Bávaro, Verón y Punta Cana, con un valor total de US$3,328,520.

Imponen prisión preventiva de 18 meses a tres implicados en el Caso Guepardo
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Imponen prisión preventiva de 18 meses a tres implicados en el Caso Guepardo

De los cuatro cabecillas en el Caso Guepardo, Loany Lismeiry Ortiz Nova fue arrestada en Colombia, y se se espera por su extradición.

¿Reacción tardía?
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¿Reacción tardía?

Las versiones del Ministerio Público sobre la estafa inmobiliaria denominada Guepardo dejan un abanico de interrogantes sobre la impunidad que rodeó la operación de los imputados. Por más sofisticado que fuera su modus operandi, tal parece que los presuntos estafadores contaban con algún tipo de complicidad en esferas de poder. Es inconcebible que en tanto […]

Suspenden audiencia de medida de coerción a imputados del caso Guepardo
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Suspenden audiencia de medida de coerción a imputados del caso Guepardo

El aplazamiento fue solicitado por los abogados de la defensa para disponer de más tiempo y preparar los medios de defensa de los imputados, según explicó la magistrada Franchesca Silvestre.

Intensifican búsqueda de dos mujeres implicadas en estafa millonaria en La Romana
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Intensifican búsqueda de dos mujeres implicadas en estafa millonaria en La Romana

El Ministerio Público de La Romana y la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) intensificaron ayer la búsqueda de dos mujeres, sindicadas como integrantes de la red delictiva desmantelada el pasado viernes por dedicarse a la comisión de delitos electrónicos, lavado de activos y que estafa inmobiliaria a varias personas con más de 18 […]

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