El juez del Tercer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional fijó para el 14 de marzo la audiencia preliminar contra un español acusado de dirigir una red criminal dedicada al lavado de activos producto del tráfico de drogas, que movilizó más de treinta millones de dólares en el año 2015.
La Procuraduría Especializada Antilavado de Activos, representada por la magistrada Surely Vásquez, presentó ayer al imputado español Francisco Javier Oubiña Magariños por ante el juez Danilo Amador, quien levantó la rebeldía que pesaba contra él y fijo la primera audiencia para el 14 de marzo a las 9:00 de la mañana.
El 28 de octubre del 2016, el Gobierno dominicano solicitó a Colombia la extradición de Oubiña Magariños , quien se encontraba en rebeldía desde el 18 de enero del citado año.
La investigación del Ministerio Público establece que él es líder de una organización criminal que utiliza como fachada a empresas dedicadas a la comercialización de productos tales como hidrocarburos, con la finalidad de obtener cuantiosas sumas de dinero en dólares.
Añade la acusación que Francisco Oubiña Magariños cobraba un porcentaje para recoger dineros como pagos del envío de drogas hacia Panamá, a través de operaciones bancarias y que transferían dineros a Colombia, Florida, Puerto Rico y China.
Refiere que la organización criminal depositaba facturas falsas en los bancos para justificar los grandes movimientos de dinero en dólares.
El Ministerio Público explica en su acusación que la red tiene en el sistema financiero más de un millón y medio de dólares inmovilizado, depositado a través de la compañía Mercadinsa S.A., dinero que el imputado supuestamente intentó transferir a Panamá, pero el Ministerio Público logró congelarlo.
