La Fiscalía del Distrito Nacional analiza los tipos penales que serán incluidos en la querella que depositarán en contra de todos los ejecutivos del Banco Peravia, luego que la Superintendencia de Bancos, remitiera ayer el informe sobre la quiebra fraudulenta de esa entidad bancaria, informó este marte una fuente vinculada a la investigación.
El superintendente Luis Armando Asunción dijo que la Junta Monetaria autorizó a la Superintendencia de Bancos, mediante su 3ra Resolución del 29 de enero, remitir a la Fiscalía del Distrito Nacional el informe sobre las violaciones a la Ley Monetaria y Financiera por parte de los ejecutivos del Banco Peravia, cuyo informe fue cortado al 10 de enero del presente año.
En las investigaciones realizadas por la Superintendencia de Bancos fueron encontradas violaciones a la Ley 183-02, y se determinó, además, que se produjeron delitos de: estafa y abuso de confianza, lavado de activos, falsedad material e intelectual y asociación de malhechores, entre otra.
La fuente dijo que a partir de la entrega del informe la fiscal que trabaja personalmente el caso, depositará en cualquier momento la querella en contra de José Luis Santoro, Gabriel Jiménez Aray y todos los directivos de la quebrada entidad bancaria.
La Junta Monetaria instruyó a la Superintendencia de Bancos para iniciar el proceso de someter a los accionistas, miembros del consejo de administración, altos directivos vinculados y terceros relacionados del Banco Peravia que resulten responsables de actuaciones irregulares y fraudulentas que evidencien violaciones a la Ley Monetaria y Financiera y al Código Penal de la República Dominicana Contra el Lavado de Activos Provenientes del Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Controladas.
