La Asociación de Bancos Comerciales (ABA) anunció que hará esta semana el primer curso que se realiza en el país con certificación internacional en prevención de lavado de dinero, una actividad que adiestrará al personal de las instituciones financieras para prevenir el flagelo.
El entrenanimiento será realizado los días 10 y 11 de septiembre, por primera vez en español, en el salón de entrenamiento de la ABA, ubicado en el sexto piso de la Torre BHD.
El curso será dictado por Ana María de Alba y María José Fox. De Alba es consultora de riesgo y propietaria de la empresa de consultoría Consulting Services for Management and Banking (CSMB) desde el 1997, mientras que Fox tiene una licenciatura en Administración de Empresas de Florida International University y una Maestría Internacional de Administración de Empresas.
El Nacional
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