Expertos en prevención de lavado de activos adviertieron sobre la importancia de reducir esa práctica ilegal, durante seminarios impartidos a gerentes y encargados de sucursales de las agencias de cambio Caribe Express y La Nacional.

Al disertar en los seminarios, celebrados en Santo Domingo y Santiago, el director de Prevención de Lavado de Activos y Crímenes Financieros de la Superintendencia de Bancos, Heyromi Castro Milanés, y la oficial de cumplimiento de las agencias de cambios Caribe Express y de La Nacional, Raquel Olivo, detallaron los procedimientos normativos y legales a seguir para prevenir el lavado de activos.

La licenciada Olivo recordó a los participantes que la Ley 72-02 sobre Lavado de Activos castiga este delito con hasta 10 años de prisión, y que se debe realizar un informe de cualquier transacción por encima de los US$10,000 o su equivalente en moneda nacional.

Castro trató el tema: Enseñanzas y Casos de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo Internacional, en el cual puntualizó que el dinero obtenido de forma ilegal es utilizado para patrocinar el terrorismo.

Al ofrecer la bienvenida a los asistentes, el gerente general de Caribe Express y La Nacional, Carlos Valenzuela, indicó que estas empresas desarrollan estos programas de prevención del lavado de activos enfocadas en el afianzamiento de valores como la ética y el profesionalismo en la gestion ambas empresas.