Expertos advirtieron sobre la peligrosidad de incurrir en la práctica de lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, al impartir un curso-taller sobre este tema a ejecutivos de Caribe Express y Agente de Cambio La Nacional.

La oficial de cumplimientos de la empresa, Raquel Olivo, y el director de la oficina de prevención de lavado de activos y crímenes financieros de la Superintendencia de Bancos de la República Dominicana, Heiromy Castro, destacaron que la violación de Ley 72-02 sobre Lavado de Activos conlleva sanciones de hasta 20 años de prisión.

Durante este curso-taller, impartido en Santo Domingo y Santiago a más de 90 gerentes de igual número de sucursales de de las agencias Caribe Express y La Nacional, los expertos trataron los temas: Etapas del lavado de dinero, ceguera voluntaria, estar siempre alerta, conozca a su clientes, qué es una actividad sospechosa, reporte de operación sospechosa y de transacciones en efectivo.

Igualmente, el proceso para advertir una transacción sospechosa, análisis de tipologías, financiamiento del terrorismo, el lavado de activos, procedimientos adicionales que debe de comprender un gerente u oficial de cumplimiento, estructuración y el reporte de transacciones de US$10,000 en adelante.