El Séptimo Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional fue apoderado este lunes del expediente relacionado con el fraude de más de 50 millones de pesos contra el Banco Central por seis hombres. La magistrada Kenya Romero será la encargada del expediente contra Antonio Carvajal de León, Alexis Liriano Melo, el venezolano Juan Carlos Lara, además de los llamados Martínez, Bambo y Alex, prófugo de la justicia.

El juez José Alejandro vargas envió por un año como prisión preventiva a Carvajal de León. Están acusados por estafar al Banco Central de 56 millones de pesos, mediante el uso de documentos falsos y suplantación de identidad.

Carvajal de León fue apresado por miembros de la Policía adscritos a la Dirección Central de Investigaciones Criminales (DICRIM) en la calle Charles Pierre, Villa Juana. De acuerdo a la Policía se trata de una peligrosa banda de estafadores.

Carvajal de León, en complicidad con los prófugos y un abogado notario, usaron documentos falsos y suplantaron identidad para estafar al Banco Central con el retiro de los beneficios de los depósitos y la cancelación certificados financieros.

El Banco Central es representado por los doctores Olga Morel Reyes, Luis Tejada Sánchez y las Licenciadas Rocío Paulino Burgos y Raquel Mascaro de Báez.

Los certificados financieros estaban a nombre de Juan de Jesús Roca y Antonio Familia Contreras, a quienes les fueron retirados 4 millones de pesos. Los fiscales que llevan el caso son Gloribel Herredia Sánchez y Fior D´liza Tejada.

Juan Jesús Roca y Ophelia Alfrada Roca tenían en depósito en certificados financieros 34 millones 514 mil 867 pesos.