La Procuraduría General Adjunta para el Sistema Eléctrico (PGASE) informó este martes que el Juzgado de Atención de la provincia Santo Domingo impuso tres meses de prisión preventiva a un supervisor de la Empresa Distribuidora de Energía del Este (Edeeste), a un ex contratista de la empresa Cecta y a un técnico electricista, por cometer […]
La jueza de la Cuarta Sala Penal del Distrito Nacional citó ayer para el 13 de agosto al procurador general de la República, Francisco Domínguez Brito; el procurador adjunto de la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos, Germán Daniel Miranda Villalona; la fiscal Yeni Berenice Reynoso, y el Consejo de Administradores del Banco de Reservas para […]
Cuatro hombres vinculados a una red internacional que se dedicaba a la falsificación, tráfico y comercialización de medicamentos, para venderlos en Venezuela y otros países de la región fueron enviados a prisión preventiva por el juez de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional. El magistrado Honorio Suzaña envió a prisión preventiva por seis […]
Los abogados que representan a los hermanos Serret Sugrañez, enviados a prisión por seis meses por alegadas implicaciones en el fraude de mil 419 millones de pesos, recurrirán la decisión por ante la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional. Los abogados Félix Damián Olivares, Ingrid Hidalgo y Erickson Joel Peña dijeron por […]
Robo de identidad para crear créditos fraudulentos, otorgamiento de créditos sin garantías para beneficiar a directivos y vinculados vía terceros, manejo de captaciones de depósitos de ahorrantes eran algunas de las características utilizadas por los ejecutivos del Banco Peravia, según la Fiscalía del Distrito Nacional. Las operaciones fraudulentas han sido clasificadas por la Fiscalía en […]
La Fiscalía del Distrito Nacional solicitó esta madrugada un año de prisión preventiva contra diez implicados en el fraude de mil $419.71 millones en el Banco Peravia, por ante la Oficina de Atención permanente del Distrito Nacional, tras determinar que la quiebra no se debió a negligencia de la administración financiera. El grupo está acusado […]
El Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional conocerá mañana el juicio seguido a una mujer acusada de estafar con 50 millones de pesos al expelotero de Grandes Ligas Julio Lugo. Los jueces Gisselle Méndez, Felipe Molina Abreu y Tania Yunes, ventilarán el proceso seguido a Raquel Baquero, acusada de falsificación de documentos, asociación de malhechores, […]
La Procuraduría General de la República y la Fiscalía del Distrito Nacional emitieron una alerta a la Dirección General de Migración y los organismos de seguridad del Estado para evitar la huida de implicados en la quiebra del Banco Peravia, que aún no han sido apresados, se informó este martes en la Fiscalía. La alerta […]
La Fiscala del Distrito Nacional inició esta madrugada los apresamientos de los directivos y ejecutivos del quebrado Banco Peravia, vinculados en un desfalco de mil 400 millones de pesos. Los primeros seis arrestos fueron Nelson Cabral Veras, Jorge Serret Sugrañes y el coronel del Ejército Jesús Acosta Florentino, este último se desempeñaba como seguridad de la […]
Un segundo implicado en el robo de bonos de la Cámara de Diputados por valor de RD$4.3 millones, fue enviado a prisión preventiva a la cárcel de La Victoria, por el suplente del juez José Alejandro Vargas. de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional. Eugenio Alfonso Germán Díaz, chofer de la Secretaría Administrativa […]
El juez de la Octava Sala Penal, magistrado Teófilo Andújar, aplazó para el próximo miércoles 24 el recurso de amparo que interpuso la hija de José Luis Santoro, uno de los principales ejecutivos del quebrado Banco Peravia, que reclama un apartamento que es retenido por la Fiscalía del Distrito Nacional, como parte de los bienes […]
Un empresario venezolano reclamó ayer por ante la Cuarta Sala Penal del Distrito Nacional el avión que mantiene secuestrado la Fiscalía, que según las autoridades es propiedad de José Luis Santoro, ejecutivo del desaparecido Banco Peravia. José Bacile Bacile, pide la devolución del avión mediante un recurso de amparo, donde plantea que es el legítimo […]
La jueza del Sexto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, Argelia Sención Santana, aplazó hoy para el 22 de este mes la audiencia de revisión de medida de coerción al regidor Erikson de los Santos Solís, vinculado a la muerte de varios choferes de la Federación Nacional de Transporte La Nueva Opción, a través […]
Todo el personal del Centro Penitenciario de Monte Plata es investigado para determinar cómo ingresaron a la celda el arma de fuego al recluso José Miguel Rodríguez Almonte (Job), muerto el viernes de varios disparos, informó ayer el coordinador del Nuevo Modelo Penitenciario, Ismael Paniagua. “Los interrogan para buscar quien pudo haber entrado el arma al […]
