Entre Cristian Almonte Peguero (José David Figueroa Agosto) y el cubano asesinado el 14 de mayo, Rubén Soto Hayet, propietario de la repostería y panadería La Francesa, se produjo un contrato de compra sobre 996 acciones de la compañía de carpeta Shaolin Investment, S.A, el 13 de marzo del 2006.

De acuerdo a una certificación de la Cámara de Comercio y Producción de Santo Domingo, en dicho contrato participó además la esposa de Figueroa Agosto, Leavy Nin Batista, contra quien la Fiscalía presentó acusación por lavado de activos.

El acta de acusación que existe otro contrato de venta del 20 de diciembre del 2007, suscrito entre Soto Hayet, su hijastra Madelin Bernard, esposa de coronel Amado González Gonzalez, como vendedores y la señora Wendy Mercedes Pablo Abu-Dayer como compradora de 996 acciones de la empresa Shaolin Investment.

La Fiscalía precisa que también existe un contrato de compra de terreno suscrito entre Soto Hayet, Antón Casasnovas Nolasco y María Alejandra Guerra Zuluaga, del primero de febrero del 2006, relativo a «una porción de terreno de aproximadamente mil 362.40, metros cuadrados ubicado dentro de la parcela número 84-ref-321, del Distrito Catastral No.2/05 de La Romana y sus mejoras.

De acuerdo a la Fiscalía, Nin Batista y Madelin Bernard realizaron maniobras para trasferir bienes inmuebles producto de infracciones graves, a través de la compañía de carpeta Shaolin, buscando con ello ocultar tanto el verdadero propietario de dicho bien, como su origen.

El 8 de enero pasado Nin Batista, su hija Cristie Bernard y su hermana Madeline Beriguete viajaron a Francia, afirmó la Dirección de Migración.