Santo Domingo Oeste.– La exdiputada Gladis Sofía Azcona de la Cruz fue condenada a ocho años de prisión tras ser hallada culpable de formar parte de una red de lavado de activos desmantelada por las autoridades. La sentencia fue emitida por el Tercer Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del […]
Según informó la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, junto con la Fiscalía de La Romana, hasta el momento, se han confiscado seis propiedades en zonas exclusivas de Bávaro, Verón y Punta Cana, con un valor total de US$3,328,520.
Las “medidas coordinadas” entre las autoridades y los actores privados son una de las claves para luchar contra el lavado de activos, un delito que se convirtió en un problema mundial.
Santo Domingo. – Con la finalidad de prevenir el lavado de activo en las operaciones comerciales la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) y la Asociación de Bancos Múltiples de la República Dominicana (ABA) acordaron capacitar los empleados en materia de los derechos económico, monetario y financiero. Durante la firma del convenio, el titular de […]
