La Superintendencia de Bancos trabaja en una propuesta dirigida a la actualización de la Ley Monetaria y Financiera, que tiene ya más de 10 años de vigencia, con el objetivo de que las normativas que rigen el sistema financiero nacional estén acordes con el desarrollo de ese sector en la era digital, afirmó Claudia Álvarez, gerente de Cumplimiento de Bancamérica.
Dijo que la actualización de la Ley Monetaria y Financiera es uno de los temas que serán tratados en el V Congreso Antilavado de Activos que será celebrado el 10 y 11 de abril en el hotel Hilton con la participación de especialistas locales y de Estados Unidos, Colombia, Uruguay, Panamá y Venezuela.
Álvarez en visita a El Nacional para ofrecer detalles del Congreso, dijo que se trata de una iniciativa local, que con la experiencia de cinco años acumulados, ha adquirido dimensiones internacionales y es un referente regional sobre el delicado tema.
Dijo que este año el congreso tratará los “desafíos de la gestión antilavado en la era digital” con el objetivo de capacitar a los participantes, en particular los relacionados con el sector financiero, en el uso de las nuevas herramientas y mecanismos que permitan detectar y prevenir oportunamente el lavado de activos y otros crímenes financieros mediante el uso de la tecnología de la información.
Álvarez dijo que en estos cinco años en los que Bancamerica viene realizando estos congresos antilavado de activos ha crecido la conciencia de la necesidad de frenar esas malas prácticas en el sector financiero.
Opinó que actualmente se debe pasar a una etapa diferente en la cual, a través de campañas educativas, se busque que no sólo el sector financiero, sino toda la sociedad haga suyo el objetivo de evitar empresas y personas particulares sean utilizadas en el lavado de activos.
El Congreso cuenta con el apoyo de importantes entidades especialistas en antilavado de activos y financiamiento al terrorismo, tanto nacionales como internacionales, entre las que destacan Florida International Bankers Association (FIBA), Association of Financial Crime Specialists, el Banco Central, la Superintendencia de Bancos, la Fiscalía del Distrito Nacional, la Bolsa de Valores, la Unidad de Análisis Financiero, Superintendencia de Valores y la Superintendencia de Pensiones.
“Para nosotros este evento es un compromiso con República Dominicana y Latinoamérica. A través de estos cinco años, este Congreso se ha consolidado como un foro clave y de referencia en la región para concienciar, tanto a los sectores públicos como privados, acerca de los crímenes financieros y lo que ello implica para nuestras sociedades”, dijo Álvarez.
