Las empresas L Núñez & Asociados SRL y Risk Management & Compliance (RMC) informaron que impartirán el taller “Prevención y Administración de Riesgos del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, el cual estará dirigido a sujetos obligados financieros y no financieros.
Serán impartidos en Santiago el lunes 23 de Abril, en el Centro de Capacitación Especializada (CAPEX) y en Santo Domingo, el miércoles 25 de Abril, en el Hotel Crowne Plaza Santo Domingo.
La Ley 155-17 contra el lavado de activos y financiamiento al terrorismo, dispone que los sujetos obligados deben adoptar, desarrollar y ejecutar un programa de cumplimiento basado en riesgo, adecuado a la organización, estructura, recursos y complejidad de las operaciones que realicen.
El curso brindará conocimientos sobre las formas evaluar el programa de prevención y administración de riesgos que deben tener los sujetos obligados de acuerdo a las nuevas regulaciones, normas y circulares; así mismo, adiestrará sobre como realizar debida diligencia a clientes y detallar los errores que nos llevan a multas con los reguladores
El evento contará con una charla simultanea dirigida al sector financiero, con la presencia de consultores extranjeros.
El Nacional
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