Las empresas Agente de Cambio La Nacional y Caribe Express impartieron a sus empleados un seminario sobre prevención de lavado de activos y crímenes financieros con la finalidad de ampliar sus conocimientos sobre estos temas.
El seminario fue impartido por el director de Prevención de lavados de activos y crímenes financieros de la Superintendencia de Bancos, Heiromy Castro, y la gerente de cumplimiento de Agente de Cambio La Nacional y Caribe Express, Raquel Olivo, quienes enfatizaron en las sanciones civiles y penales que conllevan cometer los delitos financieros.
En este seminario, impartido en Santo Domingo y en Santiago, además expusieron el director de investigaciones financieras de la Dirección Nacional de Control Drogas (DNCD), coronel Julio Cesar Souffront, quien explicó los conceptos generales de la Ley 72-02 de Lavado de Activos y las técnicas de investigación en esta materia, y René del Rosario, catedrático en materia de derecho penal de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, quien habló acerca de la responsabilidad penal de los administradores, gerentes y encargados de entidades de intermediación financiera.
El Nacional
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