La nueva Ley Antilavado de Activos que cursa en el Congreso Nacional restringirá el uso de efectivo para la realización de actividades vinculadas a la compra de vehículos, inmuebles, venta de joyas y juegos de azar, afirmó el economista Roberto Mella Cohn, al participar en un diplomado auspiciado por la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra y la firma de consultoría L. Núñez y Asociados.

Mella Cohn dijo que la nueva ley de lavado y financiamiento del terrorismo posee restricciones en el uso del efectivo ejecutable en todo el territorio dominicano a toda persona que realice las operaciones comerciales citadas.

Especificó que este tipo de restricciones y modelos no son nuevos y que han sido implementados en otros mercados mucho más grandes que el nuestro y que parece ser la tendencia.

Las normas son tendencia en muchas regulaciones en el mundo como forma de implementar medidas legales, regulatorias y operativas para combatir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.

“Se considera que el efectivo es el instrumento más vulnerable para el manejo de operaciones producto de actividades ilícitas; por esa razón los países han comenzado a crear legislaciones para limitar la cantidad que se puede utilizar para ciertas operaciones como las mencionadas”, dijo.