SANTO DOMINGO..- El abogado de Dirección General de Impuestos Internos (DGII) negó este jueves que haya retaliación con la solicitud de medida de coerción a la red encabezada por los hermanos Tremols Payero, a los que se les atribuye un fraude fiscal superior a los 4 mil millones de pesos, y defendió la introducción del caso por un tribunal penal.

Francisco Álvarez, representante legal de la DGII, rechazó el alegato hecho ayer por el abogado de la familia Tremols Payero, Miguel Valerio, en el sentido de que hay retaliación con el caso, ya que el Tribunal Superior Administrativo (TSA) dispuso una medida cautelar sobre ese caso, por lo que no se podría apoderar a otro tribunal distinto.

Álvarez hizo acopio del artículo 234 del Código Tributario que establece que cuando los hechos constituyen a la vez infracciones y delitos, la administración tributaria iniciará la acción penal.

Adujo que al margen del proceso administrativo, cuando surgen elementos que determinan que ha habido un delito tributario, se puede emprender la acción penal.

Dijo que en esta fase preparatoria del caso saldrán muchas cosas más a relucir.

“Sí ese tipo de caso no va a la jurisdicción penal los delitos tributarios nunca se castigarían, porque agotar la fase administrativa puede tomar años”, consideró Álvarez .

En tanto, Miguel Valerio, abogado de la defensa, manifestó que se conocerá dónde es que esta la mafia luego de que presenten las pruebas contra del director de la entidad, Magín Díaz, y su equipo técnico.

El juez José Alejandro Vargas aplazó para mañana a las 10:00 de la mañana el conocimiento de la medidas de coerción contra 10 integrar una red.

Los encartados son Hervys Rafael Tremols Payero, Daniel de Jesús Tremols Payero ,Ramón Rafael Tremols Payero, Leonardo Antonio Tremols Payero, Eddy Samuel Tremols Payero, Edwardo de Jesús Tremols Cruz, Carmen Adela Tremols Cruz, Maritselly de los Santos Cruz López , Rafael Alberto Tremols Acosta y Doris Alexandra López Urbaez.

Según la acusación, la mayoría de las corporaciones ligadas al grupo no tenían capital de trabajo ni patrimonio registrado, tampoco reportaban ingresos significativos ni pagaban impuestos, mucho menos tenían planilla del personal fijo.

Tampoco reportaban a la DGII compras o importaciones suficientes para justificar las ventas ficticias multimillonarias que realizaban a empresas del grupo Tremols Payero, además de que sus domicilios eran falsos.