La Asociación Dominicana de Empresas Remesadoras de Divisas, anunció que en forma conjunta con la Superintendencia de Bancos, ofrecerá un Seminario sobre Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo.
El encuentro está dirigido básicamente para los oficiales de cumplimiento de sus empresas asociadas.
La actividad se realizará el día 28 de este mes.
El mismo será impartido por técnicos de la Dirección de Unidad de Análisis Financiero de la Superintendencia, encabezados por su director, señor Heiromy Castro.
También participará como facilitadora la licenciada Sonya Uribe, consultora jurídica de la Unidad de Análisis Financiero.
Se presentarán los documentos visuales Lavado de Activos: fases, tipos y casos y Arena en la Máquina: cómo se realiza una investigación sobre lavado.
El Nacional
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