SILVIO CABRERA

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La defensa de Jesús Pascual Cabrera Ruiz, acusado de lavado de activos por las autoridades, presentó por ante la Procuraduría General de la República un documento de demostración de los bienes que posee, con el fin de demostrar que no fueron adquiridos de manera ilícita.

En el documento, Tomás Castro, abogado de Cabrera Ruiz, también le recordó a la Procuraduría que los bienes incautados y propiedades les fueron devueltos a su cliente por la Tercera Sala de la Cámara Penal del Distrito Nacional, por lo que no pueden ser parte de ningún proceso judicial.

El documento, depositado por Castro por ante la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos, contiene los datos de todos los bienes de Cabrera Ruiz con sus sustentaciones legales sobre cómo fueron adquiridos.

Incluye certificados financieros en el Banco Popular, Asociación Romana de Ahorros y Préstamos que sobrepasan los 50 millones de pesos, fruto de la venta de varios liquore store en Estados Unidos, hipoteca y los intereses generados desde 1991.

Explicó que el 28 de octubre de 1991, vendió el negocio de su propiedad Cherry´s Hi-Way Liquor, ubicado en el 770 Cranston St. Providence, por la suma de 550 mil dólares.

También vendió el 2 de octubre de 1991, una propiedad ubicada en la “65 Worth Street, Providence, RI. 02907, por 230 mil dólares.

Castro manifestó, en el documento, que los negocios que ha realizado de hipotecas y los intereses generados durante 25 años han dado beneficios que han sido transparentados y que se encuentran depositados en instituciones financieras, por lo que no tiene nada que ocultar.

En los documentos depositados figuran copias de certificados financieros de varias instituciones bancarias, certificación de la empresa de F. González & Asociados con los estados de situación financiera de los señores Cabrera Ruiz y Claribel Amparo de Cabrera, al 31 de enero del 2000, los cuales arrojan un balance de 25 millones 928 mil 673 pesos.

También, copia del certificado de depósito del Banco Popular Dominicano de fecha 16 de noviembre del año 1998, por la suma de 5 millones de pesos.

Copia del Certificado de Financiero No.11891 de la Asociación Romana de Ahorros y Préstamos de fecha 02 de noviembre del año 1998, por la suma de 5 millones de pesos.

Certificación de la Asociación Romana de Ahorros y Préstamos de fecha 2 de febrero donde hace constar que Cabrera Ruiz y su esposa Claribel Amparo de Cabrera abrieron una cuenta de ahorros el 18 de enero del año 1991, la cual tenía un balance de 9 millones 650 mil 28 pesos con 59 centavos y que poseían una inversión en certificados financieros abierta desde el 2 de noviembre del 1998 por un valor 10 millones de pesos.

Todos los bienes de Cabrera Ruiz están ampliamente justificados, de acuerdo al inventario depositado por Castro.