Órdenes de arrestos, allanamientos e incautaciones de bienes emprenderá la Fiscalía del Distrito Nacional en los próximos días contra ejecutivos del quebrado Banco Peravia, por el fraude de más de mil 400 millones de pesos cometido en esa entidad, reveló este miércoles una fuente cercana a la investigación. La acción de la Fiscalía va contra […]
La Fiscalía del Distrito Nacional pidió este miércoles prisión preventiva contra seis inculpados, entre ellos dos cabos de la Policía y un miembro de la Armada Dominicana, sometidos a la justicia por el robo en la residencia del embajador de Haití, el diplomático Joseph Antonie Fritz Cineas Poincy, ocurrido el 5 de este mes. Se trata […]
La jueza de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional, Suinda Brito, impuso esta madrugada un año de prisión preventiva al regidor por el Partido Revolucionario Dominicano (PRD), en Pedro Brand, Ericson de los Santos Solís (Ney). El regidor está acusado de pertenecer a una red de sicariato responsable de la muerte de cinco choferes […]
La Procuraduría General de la República y la Fiscalía de la provincia Santo Domingo excluyeron de la medida de coerción a la hermana del procurador adjunto John Henry Reynoso Ramírez, aunque figura como “prófuga” en el expediente de los 17 kilos de cocaína. Jennyfer Altagracia Hernández Ramírez (Jenny), bajo el control de las autoridades y no […]
Una médico legista del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) evaluó ayer al dirigente reformista y empresario José del Carmen Cruz y confirmó su situación de salud. La doctora Yvelisse Zusana Castro Reynoso, mediante el certificado número 24612, actuando a nombre de la Procuraduría Fiscal del Distrito Nacional constató al paciente mediante un proceso de interrogatorio […]
En el quebrado Banco Peravia, los préstamos eran pre-aprobados y desembolsados antes de la preparación de los estados financieros, para burlar la supervisión de las autoridades, reveló en una declaración jurada a la comisión de disolución la contadora Génova Isabel Torres. “Muchas veces antes de la preparación de los estados financieros, la mayoría de los préstamos […]
“Desármenlo y actúen” habría sido la orden del procurador general de la República, doctor Francisco Domínguez Brito, al ser enterado, vía telefónica, de la actitud que asumió ayer el procurador adjunto John Henry, frente a los agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas, que se disponían allanar un apartamento en la calle Los […]
La Comisión de Disolución del Banco Peravia recomendó a la Junta Monetaria inhabilitar a una contadora pública autorizada, un notario público y dos tasadores por estar vinculados directamente al fraude de mil 419 millones cometido por los ejecutivos del Banco Peravia de Ahorro y Crédito, revela el informe realizado por la Superintendencia de Bancos y […]
Un procurador adjunto encañonó el pasado viernes a miembros de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) cuando se disponían a practicar un allanamiento en la residencia de una empleada del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif). El procurador adjunto John Henry habría sacado una pistola y apuntó con ella a los agentes antinarcóticos que […]
No queda en el país ninguna persona presa, condenada por pertenecer a la red de lavado de activos del narcotraficante puertorriqueño Jósé David Figueroa Agosto, solo cinco años después de haber estallado uno de los escándalos de drogas más sonados en el territorio dominicano. La última en salir de la cárcel, el pasado viernes, luego de […]
Serán procesados penalmente los principales directivos y ejecutivos del Banco Peravia, por lavado de activos, abuso de confianza, falsedad en escritura, asociación de malhechores, complicidad y violación a la Ley Monetaria y Financiera. El proceso penal contra ejecutivos y directivos está contenido en el informe de la Superintendencia de Bancos remitido a la Fiscalía del Distrito […]
La Superintendencia de Bancos determinó que los ejecutivos del Banco Peravia cometieron fraude por mil 419 millones de pesos, equivalente al 75.3% de la cartera de crédito del establecimiento de crédito y ahorro. El informe remitido a la Fiscalía del Distrito Nacional por la entidad reguladora del sistema financiero señala que el fraude en el quebrado […]
El Comité Dominicano por la Solidaridad Internacional con Haití reclamó este miércoles de las autoridades de Migración restablecer las deportaciones de extranjeros indocumentados que viven en el país, porque sin control migratorio no existe la soberanía. El doctor Juan Miguel Castillo Pantaleón dijo que la entidad sostiene que un decreto no puede estar por encima de […]
La Fiscalía del Distrito Nacional analiza los tipos penales que serán incluidos en la querella que depositarán en contra de todos los ejecutivos del Banco Peravia, luego que la Superintendencia de Bancos, remitiera ayer el informe sobre la quiebra fraudulenta de esa entidad bancaria, informó este marte una fuente vinculada a la investigación. El superintendente […]
