La Comisión de Disolución del Banco Peravia recomendó a la Junta Monetaria inhabilitar a una contadora pública autorizada, un notario público y dos tasadores por estar vinculados directamente al fraude de mil 419 millones cometido por los ejecutivos del Banco Peravia de Ahorro y Crédito, revela el informe realizado por la Superintendencia de Bancos y […]
Un procurador adjunto encañonó el pasado viernes a miembros de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) cuando se disponían a practicar un allanamiento en la residencia de una empleada del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif). El procurador adjunto John Henry habría sacado una pistola y apuntó con ella a los agentes antinarcóticos que […]
No queda en el país ninguna persona presa, condenada por pertenecer a la red de lavado de activos del narcotraficante puertorriqueño Jósé David Figueroa Agosto, solo cinco años después de haber estallado uno de los escándalos de drogas más sonados en el territorio dominicano. La última en salir de la cárcel, el pasado viernes, luego de […]
Serán procesados penalmente los principales directivos y ejecutivos del Banco Peravia, por lavado de activos, abuso de confianza, falsedad en escritura, asociación de malhechores, complicidad y violación a la Ley Monetaria y Financiera. El proceso penal contra ejecutivos y directivos está contenido en el informe de la Superintendencia de Bancos remitido a la Fiscalía del Distrito […]
La Superintendencia de Bancos determinó que los ejecutivos del Banco Peravia cometieron fraude por mil 419 millones de pesos, equivalente al 75.3% de la cartera de crédito del establecimiento de crédito y ahorro. El informe remitido a la Fiscalía del Distrito Nacional por la entidad reguladora del sistema financiero señala que el fraude en el quebrado […]
El Comité Dominicano por la Solidaridad Internacional con Haití reclamó este miércoles de las autoridades de Migración restablecer las deportaciones de extranjeros indocumentados que viven en el país, porque sin control migratorio no existe la soberanía. El doctor Juan Miguel Castillo Pantaleón dijo que la entidad sostiene que un decreto no puede estar por encima de […]
La Fiscalía del Distrito Nacional analiza los tipos penales que serán incluidos en la querella que depositarán en contra de todos los ejecutivos del Banco Peravia, luego que la Superintendencia de Bancos, remitiera ayer el informe sobre la quiebra fraudulenta de esa entidad bancaria, informó este marte una fuente vinculada a la investigación. El superintendente […]
La Fiscalía del Distrito Nacional profundiza las investigaciones que involucran a dos hermanos canadienses en el caso de la empresa Dream Casino y por el cual ya fue enviado a prisión preventiva por un año Antonio Carbone. La fiscal Yeni Berenice Reynoso forma parte de una comisión que por instrucciones del presidente Danilo Medina fue creada, […]
El consejo de defensa del senador Félix Bautista consideró este lunes que el Ministerio Público pretende chantajear la justicia cuando plantea que el sistema judicial del país se pone a prueba con el caso, tras asegurar que los fiscales están conscientes que presentaron un expediente acusatorio contra Bautista y los demás coacusados, cuyas supuestas pruebas […]
La Fiscalía del Distrito Nacional pidió este viernes un año de prisión preventiva como medida de coerción para el sargento de la Policía Amauris Cabrera Martínez, al que acusa de integrar una banda al servicio del crimen organizado, cobros compulsivos, secuestros, invasión de terrenos y sicariato contra a miembros del transporte público, que según la […]
La Fiscalía del Distrito Nacional está lista para presentar acusación contra los principales ejecutivos del Banco Peravia por fraude de 50 millones de dólares y 75 millones de pesos, además de asociación de malhechores, aunque la Superintendencia de Bancos no haya presentado el informe final. La revelación la hizo este mediodía una fuente ligada a la […]
El exjefe de la Dirección Central Antionarcóticos (Dican) coronel Carlos Vinicio Fernández Valerio, uno de los principales implicados en el robo y venta de 950 kilos de cocaína, fue reintegrado a la Policía durante la jefatura de Jaime Marte Martínez, informó ayer el jefe de la Policía, mayor general Manuel Castro Castillo. Fernández Valerio fue reintegrado […]
El cardenal Nicolás de Jesús López Rodríguez se opuso este martes a la modificación de la Constitución de la República, en momentos que algunos legisladores y funcionarios plantean modificar la Carta Magna para incluir la reelección presidencial. López Rodríguez no desaprovechó la oportunidad de la asistencia de los magistrados que integran el Tribunal Constitucional, para plantear […]
Varios de los implicados en la sustracción y venta de 950 kilos de cocaína en el denominado “dicanazo” apelaron esta mañana la decisión de la jueza Wendy Martínez, que ordenó prisión preventiva por un año al director de la Dirección Central Antinarcóticos de la Policía, dos fiscales y los demás acusados. El primero en apelar la […]
