Las firmas L. Núñez & Asociados y RMC Consulting impartirán en el país un programa de entrenamiento que otorgará la certificación en prevención del lavado de activos y contra el financiamiento del terrorismo.
La acreditación, conocida internacionalmente como «Certified Financial Crime Specialist–RD», es avalada por la Asociación de Especialistas Certificados en Delitos Financieros (ACFCS), con sede en Estados Unidos y operaciones en toda América Latina.
Esta certificación acredita el conocimiento de los profesionales sobre las obligaciones y normativas a nivel local e internacional ya que consta de dos exámenes, uno sobre el cumplimiento legal en la República Dominicana y otro de carácter global.
El entrenamiento será impartido durante el periodo comprendido entre el 27 de abril y los días 2, 4, 9, 11 y 16 de mayo 2018, de 9:00 AM a 5:30 p.m., en el hotel Crowne Plaza, de Santo Domingo.
El Nacional
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