El lavado de activo

Hugo A. Ysalguez

dr.hugoysalguez@hotmail.com

La ley 155-17 sobre Lavado de Activos y financiamiento del territorio contiene sanciones drásticas contra los infractores e invierte el fardo de las pruebas cuando los encartados son los que tienen que probar los bienes ilícitos que poseen que podrían provenir de diversas fuentes ilegales, destacándose el tráfico de drogas y la corrupción, ambos hechos punibles de frecuente recurrencia en el país, discurriendo sin castigos ejemplares.
El Consejo Nacional de Drogas, cuyo presidente es el general retirado Rafael Guerrero Peralta ,ha realizado una labor constante y discreta en la prevención del consumo de drogas y las consecuencias del narcotráfico, actividad criminal que trae consigo el lavado de activos. Su labor de orientación en el combate de esos flagelos los sintetiza en la siguiente carta que nos hace llegar. Y la misma dice así:
“El consumo de drogas es causante de muchas muertes a nivel mundial, siendo un factor detonante de división familiar, violencia y pérdida de los valores que mantienen la dignidad humana”. El narcotráfico es una red que se infiltra en los países a nivel interno a través del microtráfico, e internacionalmente expandiendo su alcance, con el objetivo de obtener ganancias destruyendo la vida humana y la paz. Por lo que es responsabilidad de todos detenerlo.
El lavado de activos busca disimular y ocultar la naturaleza, origen, ubicación o control del dinero y/o bienes obtenidos ilegalmente. Implica introducir en la economía activos de procedencia ilícita dándoles apariencia de legalidad, lo que permite a delincuentes y organizaciones criminales disfrazar el origen ilegal de su producto, sin poner en peligro su fuente.
Generalmente se identifica el narcotráfico como el principal delito base del lavado de activos, además la venta ilegal de armas, la trata de personas, las redes de prostitución, la malversación de fondos públicos, el uso malicioso de información privilegiada, el fraude informático, el financiamiento al terrorismo, etc.
Entre los riesgos de estas actividades ilegales se destacan: 1-Sociales: Que favorecen la criminalidad y permiten al delincuente legitimar el producto del delito. Crean inestabilidad en las comunidades y la familia. 2- Económicos: Al producir distorsiones en los movimientos de las finanzas de las empresas y los países. 3-Financieros: Al introducir desequilibrios macroeconómicos y dañar la integridad del sistema financiero.