La República de Panamá está considerada como paraíso fiscal, donde se han refugiado algunos dictadores de América Latina, y muchos traficantes de drogas utilizan ese país para lavar dinero, situación que, al parecer, está siendo combatida con éxitos por las autoridades de esa nación, actitud que debería ser imitada por los aparatos represivos dominicanos que lucen indiferentes ante el blanqueo de capitales.

A pesar de que el país cuenta con una legislación drástica para castigar el lavado de activos, los autores de este hecho punible actúan con un manto de impunidad, tan asombrosa que espanta al más incrédulo, cuando se anuncia la captura de cualquier cabecilla de las bandas que operan aquí, como fue el caso de Cesar El Abusador y los integrantes de su red que se movían en todos los lugares, exhibiendo poder económico y una bonanza de origen inexplicable.

El Consejo Nacional de Drogas, presidido por el ex jefe de la Policía, doctor Rafael Guerrero Peralta, realizó una excelente labor de prevención y educación sobre el consumo de sustancias prohibidas y las actividades tras bastidores del lavado de activo, yen torno al tema, el abogado y ex oficial, nos envía el siguiente texto:

“Esta acción tan reconocida y utilizada por las organizaciones criminales para legalizar el dinero producto de sus operaciones clandestinas e ilícitas, es un método muy antiguo aproximadamente 3,000 años, es el más combatido judicialmente por todas las agencias y organismos Internacionales creados para perseguir, decomisar, enjuiciar sus autores.
E incluso gobiernos que como consecuencia de la no aplicación de las leyes y convenciones de las que son signatarios en este tema, prefieren mirar hacia el lado opuesto de la impunidad sin importar el grave daño que este flujo hace a la economía local.

Estudiando algunas fuentes de historia, vemos que siglos atrás los prósperos mercaderes chinos utilizaban las mismas técnicas del mundo actual para ocultar sus beneficios comerciales de los gobernantes, cosa que transcurrido los años ha variado y se asocia más a bienes derivados de acciones ilícitas, transformándose en lo que hoy conocemos como “Lavado de Dinero”.

Por: Hugo A. Ysalguez

dr.hugoysalguez@hotmail.com