El empresario venezolano y presidente de Seguros Constitución, Omar José Farías Luces, quien fue apresado la noche del jueves cuando trató de salir del país por el aeropuerto de Punta Cana, está acusado junto a su hijo Omar Gustavo Farías Pacheco, de asociarse con los ejecutivos del quebrado Banco Peravia para defraudar a los ahorristas.
Está previsto que se conozca hoy medida de coerción contra el empresario Farías Luces, en el juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional.
El arrestado y su hijo fueron beneficiados con un préstamo fraudulento emitido el 15 de enero de 2014 por valor de RD$35,000,000 a favor de la empresa Representaciones de los Andes y que fue depositado y retirado el mismo día en la cuenta de ahorros del Banco Peravia No. 0220098942, mediante la nota de crédito No.37718, el 15 de enero de 2014, y ese mismo día fueron retirados 33 millones, con la finalidad de abrir un certificado financiero a nombre de Seguros Constitución..
Omar José Farías Luces y Omar Gustavo Farías Pacheco, figuran como presidente y vicepresidente, respectivamente de Seguros Constitución y ARS Constitución. Su acusación es porque se negaron en todo momento a la devolución de los fondos obtenidos de manera fraudulenta, por lo que fueron encartados en el expediente.
Del mismo modo la Fiscalía les imputa el préstamo fraudulento No.8692 a nombre e Omar Gustavo Farías Pacheco el cual posee un balance sin pagar de RD$962,698.23 pesos, explicó el representante de varios empresarios venezolanos que fueron estafados en el Banco Peravia, César Amadeo Peralta.
Amadeo Peralta dijo ayer que aunque en principio, no se habían querellado contra Farías Luces y su hijo Farías Pacheco, la Fiscalía en las investigaciones determinó que ambos empresarios se asociaron con José Luis Santoro, Gabriel Arturo, Gabriel Jiménez Aray y Nelson Serret Sugrañez para defraudar los ahorros de cientos de personas que confiaron en el Banco Peravia.
Señaló que el presidente y vicepresidente, respectivamente, de Seguros Constitución y ARS Constitución, mantenían relaciones personales y comerciales-fraudulentas con los ejecutivos del Banco Peravia para cometer maniobras fraudulentas que tipifican el lavado de activos, en perjuicio del Banco Previa.
En fecha 15 del mes de enero del año 2014, Josefa Sánchez Rosario, encargada de Servicio al Cliente en el Banco Peravia, abrió el certificado financiero inorgánico No. 3853, por valor de treinta y tres millones seiscientos mil pesos (RD$33,600,000.00) a favor de la entidad Seguros Constitución S.A., empresa propiedad de los acusados Omar Gustavo Farías Pacheco y Omar Farías Luces, el cual tiene las firmas de autorización de la acusada Yesenia Serret Aponte y Jocelyn Leal.
La apertura de este certificado fue realizada bajo la simulación de que los fondos fueron provistos directamente por Seguros Constitución S.A.
