SAN JUAN, Puerto Rico. Un dominicano deportado en 2010 por indocumentado, se encuentra entre una veintena de personas que figuran como corredores de bienes raíces, oficiales de préstamos hipotecarios, tasadores, vendedores y compradores ficticios, acusadas por un jurado federal por incurrir en un esquema de fraude hipotecario que sobrepasa los cinco millones de dólares.

Las autoridades federales identificaron al dominicano como Guillermo Castro, quien usaba también el nombre de Reynaldo Vanderhost Meléndez, y quien según informes de El Nacional es buscado activamente en República Dominicana para ser llevado a Puerto Rico donde enfrentará graves cargos criminales en el tribunal federal.

Castro se expone ante la justicia de Estados Unidos a 30 años de prisión y a una multa de hasta un millón de dólares.

Alegadamente, el dominicano formó parte del esquema de fraude desde 2006. Una amplia investigación y una redada realizada el pasado martes permitió el arresto de 23 personas. El operativo abarcó República Dominicana, municipios de esta isla y ciudades de Estados Unidos.

La fiscalía federal y el Negociado de Investigaciones Federales revelaron ayer que los acusados presentaron documentos y declaraciones falsas para calificar a vendedores durante la solicitud de los préstamos hipotecarios.

Se citó que entre los documentos falsos figuraban cuentas bancarias, documentos de retención de sus planillas de contribución de ingresos, contratos de alquiler y certificaciones de empleo. Una vez el banco aprobaba los préstamos y desembolsaba el dinero, los coacusados, se dividían los fondos de las ganancias del vendedor.

Las instituciones financieras afectadas son Banco Santander, Cooperativa de Ahorro y Crédito Oriental, Cooperativa Abraham Rosa, Doral Bank, First Bank, Banco Bilbao Vizcaya y RG Premier Bank.