El Gobierno aún no ha recibido informaciones oficiales de las autoridades de Panamá sobre la posible implicación de dominicanos en los denominados “Papeles de Panamá”. Consultado sobre el particular, el procurador general de la República, doctor Francisco Domínguez Brito, se limitó a responder que “es un proceso”, en relación a la correspondencia que la semana pasada le envió a su homóloga de Panamá, Kenia Porcell.

En carta enviada a Porcell, Domínguez Brito le pidió cooperación jurídica internacional en materia penal en todo lo relacionado al caso de “los Papeles de Panamá”, a fin de determinar si a través del mecanismo indicado se ha incurrido en infracciones de evasión fiscal, lavado de activos o corrupción.
Uno de los investigadores a cargo del caso, que por razones obvias pidió reserva de su nombre, dijo que en particular se le está dando seguimiento a una compañía dominicana ante la posibilidad de que tenga algún tipo de implicación legal.

Aunque confidencialmente reveló el nombre de la compañía, pidió que no fuera difundido, “porque se trata de un caso en investigación, donde se presume la inocencia hasta tanto no se pruebe lo contrario”. Domínguez Brito dijo que hizo la solicitud a fin de determinar si existen ciudadanos dominicanos con cuentas especiales y que hayan utilizado algún tipo de maniobra tendente al ocultamiento a la evasión fiscal, al lavado de dinero o algún tipo de negocio oculto que puedan hacer presumir la ocurrencia de un hecho criminal.

Dijo que con la solicitud de cooperación y de información a la procuradora Porcell, iniciará una investigación sobre dicho documento y el impacto que pudiera tener con la República Dominicana. El pedimento fue hecho en virtud a lo establecido en el artículo 14 de la Convención Interamericana contra la Corrupción y los capítulos 4 articulo 43 de la Convención de la Naciones Unidas contra la Corrupción y los artículos 9,18 y 21 de la Convención de la ONU.