Actividades ilícitas como el lavado de activos encuentran un caldo de cultivo en la poca educación y baja calidad de la existente, de manera que se constituye en parte de la responsabilidad social empresarial ejecutar acciones que contribuyan a que la ciudadanía haga conciencia del gran daño que este tipo de actividades le pueden ocasionar a toda la sociedad, de acuerdo con la gerente de Cumplimiento del Banco Bancamérica.

Claudia Alvarez, dijo que debido a ello, Bancamérica viene promoviendo desde hace tres años un encuentro internacional para discutir los relacionado con el lavado de activos y que este año se desarrollará el 12 y 13 de abril con la participación de 150 delegados y conferencias de expertos locales y provenientes de otros países.

Dijo que se hace necesario celebrar este tipo de encuentros debido a que el lavado de activos y el financiamiento al terrorismo internacional son crímenes financieros que todas las naciones tratan de prevenir y combatir.

Precisó que las modalidades de estos delitos surgen y cambian con la velocidad que ofrece la globalización y automatización del mundo financiero de los tiempos actuales.

En República Dominicana en forma particular, dijo, se busca una modificación de la legislación existente de manera que la evasión fiscal sea considerada un crimen de igual magnitud que el lavado de activos provenientes de delitos como el narcotráfico y el financiamiento al terrorismo internacional.

Citó que existe un gran control en los intermediarios financieros, a través de las superintendencias de Bancos, Valores, así como el Banco Central, pero otros sectores en los cuales es posible que se produzca el lavado de activos, como la construcción, distribución de vehículos y casinos, se precisa que ambién sean supervisados por organismos especializados.

Por ello entiende que actividades como el Tercer Congreso Antilavado, que tiene como lema central Gestión Integral y Gobierno Corporativo y Cumplimiento tienen una importancia capital para que la sociedad fije su atención en estos temas.

Entre los auspiciadotes del congreso están el Banco Central, las superintendencias de Bancos, Valores y de Pensiones, el Ministerio Público y la Dirección Nacional de Control de Drogas.

El congreso antilavado se iniciará con una intervención de la Fiscal del Distrito Nacional, doctora Yeni Berenice Reynoso.

Entre los invitados especiales están Mervyn J. de la Torre, asistente especial del Director de Seguridad Interna de Estados Unidos (Department of Homeland Security); Alejandra Quevedo, asesora legal del Grupo de Acción Financiera del Caribe; Luis Ocando y Ted Jahn del Deutsche Bank.

También coronel Julio César Souffront, director del Departamento de Investigación Financiera de la DNCD y Heiromy Castro, director de la Oficina de Prevención y Delitos Financieros de la Superintendencia de Bancos, entre otros especialistas.