El director de la Unidad Antilavado de Activos de la Procuraduría General de la República, Germán Miranda Villalona, denunció este lunes que en la investigación del caso de la torre Atiemar hay serias debilidades, y dijo que si el expediente estuviera en sus manos muchos estarían presos y sometidos a la justicia.

Sin mencionar nombres, Miranda Villalona acusó a los organismos estatales de no producir inteligencias financieras, y dijo que no es posible que un banco haga préstamos sin antes investigar a sus clientes.

Podrán estar produciendo inteligencia criminal común, pero el problema de los organismos de inteligencia de este país hoy, es el desafío contra la criminalidad organizada y básicamente contra los refugios financieros, manifestó Miranda Villalona.

Declaró que por esa razón es que hay sorpresas cuando se producen casos, como el del propietario de la Torre Atiamar.

Subrayó que, los bancos no cumplen con la llamada política Conoce tu cliente, mecanismo creado con el objetivo de conocer el historial de los ahorristas y lo que hacen negocios en los bancos.

Sostuvo que el expediente de la Torre Atiamar no es su caso, pero que si fuera de él muchas estarían presos por lavado.

Ese no es nuestro caso, está actuando la Fiscalía del Distrito y la DNCD de nuevo, ahora, si nosotros fuéramos a llegar ahí, hoy estuvieran muchas gentes presas, declaró.

Dijo que en el país ha habido una constancia en la falta de controles y de violación a la política antilavado de activos, hecho en el que, según dijo, están envueltos agencias inmobiliarias, compañías constructoras, ingenieros, abogados y arquitectos.