El Nacional
SANTIAGO.-Las investigaciones del presunto fraude por más de cien millones de dólares contra del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, en el que estarían involucrados dominicanos, fueron trasladadas a otras poblaciones del Cibao en busca de más implicados.

Anoche los miembros del Buró Federal de Investigaciones (FBI), y los representativos de la Procuraduría General de la República y de la Policía Nacional se trasladaron a Nagua, donde habría otras ramificaciones de la presunta mafia que llenaban y enviaban por Internet a los Estados Unidos planillas con informaciones adulteradas de ciudadanos estadounidenses.

Hasta el momento, los detenidos son estudiantes, que fueron contratados de forma voluntaria por uno o más desconocidos que estaría en territorio dominicano. También han apresado a propietarios de cuentas de Internet mediante las cuales se enviaban las planillas o documentos adulterados para el cobro de millones de pesos.

Entre los detenidos, contra los que ayer se dictó medida de coerción, se encuentran los hermanos Juana e Isidro Germosén Quiroz, residentes en Gurabo.

En este sector de Santiago apresaron también a Alfy Alberto Tavárez y Elvis Ramiro, así como Carlos y Elvis Balbuena.

Los apresados son todos jovencitos, lo que ha consternado a jueces y personal de la justicia de aquí.

Todavía las autoridades de la investigación están en la rama, aparentan que están detrás de los pejes gordos de este asunto, pero hasta la fecha sólo tienen a muchachos inocentes a los que pagaban por llenar planillas, dijo el abogado Víctor Bretón, quién defiende a varios de los implicados en ese delito.

El segundo Tribunal de Atención Permanente dictó anoche coerción, consistente en presentación periódica e impedimento de salida del país contra 11 personas, pero los investigadores buscan a otros en el país.

Las autoridades de Estados Unidos alegan que una cantidad importante de solicitudes de reembolsos de impuestos fraudulentos presentados en el 2008 fueron hechas a través de la Internet en la República Dominicana.

Además de los apresamientos, los investigadores se han incautado de equipos de computación y documentos.

El fiscal Raúl Martínez ha sido silenciado por la Procuraduría General de la República y los agentes norteamericanos que investigan el caso, quienes le han solicitado no dar detalles a los medios de comunicación.