El fraude detectado por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), para la evasión del pago del Impuestos sobre la Renta (IRS) a través de la falsificación de los comprobantes fiscales, involucraría transacciones comerciales superiores a los mil millones de pesos, de acuerdo con una fuente del organismo recaudador que pidió reservas de su identidad.

De acuerdo con el informante, el monto de las transacciones involucradas no indica que el fraude sea por ese monto, ya que lo que intentaban evadir las empresas involucradas era el pago del IRS, que grava los beneficios obtenidos en esas actividades.

Dijo que al término de las investigaciones en marcha el monto involucrado podría ser superior a los mil millones, debido a que sólo una de las empresas cuyos nombres fueron publicados hoy, ha realizado transacciones por cerca de 400 millones de pesos.

Las investigaciones se centran en las empresas que supuestamente hicieron las ventas con los comprobantes alterados, que son unas 10 y otras 80, que hicieron las supuestas compras con las cuales quisieron justificar la reducción de sus beneficios para evadir el pago del ISR.

Ayer se obtuvo la información de que otras tres empresas y una persona física forman parte de la red que defraudó al fisco con comprobantes fiscales falsos. Se trata de Miles Investment, S.A. , con el RNC No. 1-30-50339-7, de la cual sería accionista Juan Carlos Vargas Checho; Julia, S.A., con el RNC No. 1-01-20473-7 y de la cual figura como accionista Hann Shiou Hu, e Instalaciones Díaz Marte, C por A, con el RNC No. 1-30-01414-2 y de la cual forma parte como accionista Erickson de Jesús Díaz Marte.

Según se informó, estas empresas no han podido ser ubicadas, luego de las indagatorias que se han estado llevando a cabo al comprobarse que tienen el mismo patrón de comportamiento de Dragonfly y las otras empresas fabricantes de comprobantes fiscales falsos.

La modalidad del fraude consiste en incrementar la forma artificial de los gastos de las empresas con facturas alteradas y de esa manera justificar un pago menor del IRS aplicado a los beneficios.