La Procuraduría General de la República, a través de la Unidad Antilavado de Activos, iniciará a partir del lunes los interrogatorios contra posibles implicados en el fraude cometido contra miles de dominicanos a través de la empresa Telexfree. Entre las personas citadas para el lunes figuran representantes de cinco empresas similares a Telexfree, que operaban en la capital y diferentes puntos del país.
Las pesquisas, según se reveló de manera extraoficial, abarcarán empresas similares a Telexfree que se dedicaban a captar recursos con la finalidad de “entregas atractivas de ganancias a futuro”. El caso de la empresa Telexfree llamó a la atención luego que la empresa decidiera acogerse a la ley de quiebra de Estados Unidos, lo que provocó la alarma de miles de dominicanos que habían hecho inversiones.
Al respecto, las autoridades monetarias informaron ayer que están haciendo las investigaciones de lugar, porque esas firmas operan bajo esquemas ilegales y no están registrados en el Mercado de Valores, además de que varios economistas daban la voz de alerta sobre este problema.
Sobre el particular, el superintendente de Valores, Gabriel Castro, dijo que la entidad inició las investigaciones a pesar de no haber denuncias de personas, pero en virtud de que se conoce que son esquemas fraudulentos que están aumentando en el país sin que exista una entidad que los regule.
Informó que tras la investigación de la Superintendencia a estas cinco empresas, fueron denunciadas y llevados los casos a la Fiscalía del Distrito Nacional el 3 de marzo, incluyendo Telexfree, porque es el Ministerio Público que debe actuar al respecto.
UN APUNTE
Atractivos fraudulentos
TelexFree afrontó dificultades judiciales en Brasil, donde fue condenada tras denuncias de estafas y en febrero pasado se acogió a la Ley de quiebra en Estados Unidos, donde ubica su sede. Se ha expandido por varios países a través de la Internet. Captó a miles de dominicanos con sus estimulantes ofertas de ganancias en dólares con una inversión inicial de US$1,500, colocar publicidad y hacer una red piramidal de inversionistas, que supuestamente le generaban mayores ingresos.
Castro explicó que el 18 de marzo, luego de la denuncia a la Fiscalía, recibió a los representantes de Telexfree, quienes informaron que en ese momento tenían 150 mil cuentas abiertas en su negocio y que le explicaron que la empresa se había cambiado a un sistema de multinivel, donde venderían un software y minutos de llamadas.
El superintendente explicó que tomando en cuenta esta cantidad de cuentas, se estaría hablando de miles de millones de pesos.
