República Dominicana tiene las condiciones específicas para constituirse en un frente contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo en el Caribe, afirmó el principal organizador de la segunda conferencia internacional que discutirá ese tema en el país.

Alejandro Rebolledo dijo que en el país existe una gran unidad entre las instituciones públicas y privadas, necesarias para el engranaje del desarrollar de acciones para el sector económico, político y social de la región.

Dijo que con la finalidad de establecer una red de acción e intercambio de ideas que sirvan para lograr estrategias y mecanismos que permitan vías directas en la unificación, ejecución y regulación de las actividades orientadas a detectar el crimen organizado, será celebrada la II Conferencia Internacional Antilavado de Dinero y contra el Financiamiento al Terrorismo.

Rebolledo, director general y organizador del evento, manifestó que en la conferencia se propondrán técnicas para que los países sean más responsables en la aplicación de sanciones severas contra personas e intereses financieros conectados con las actividades ilícitas, así lo dijo el doctor.

La conferencia se realizará los días 5 y 6 de julio en Hard Rock Punta Cana, y contará con la participación de 20 expertos internacionales, quienes disertarán sobre lavado de dinero y su interconexión con bancos, financiamiento al terrorismo, técnicas y habilidades utilizables en una investigación, fiduciarias, aseguradoras, casas de cambio, bienes y raíces, evasión fiscal, fraude financiero, corrupción, paraísos fiscales, casinos, conducta e investigación en el proceso judicial contra el lavado de dinero, entre otros.

Rebolledo manifestó que es necesario la actualización de las técnicas y herramientas antilavado de dinero debido a que las organizaciones criminales se inclinan por el uso de las nuevas tecnologías, dejando atrás los métodos tradicionales, por eso es necesario que las entidades encargadas de combatir éstos crímenes entren en contacto con las nuevas señales de alerta, métodos, instrumentos, sectores y adiestramientos que protejan al sector financiero.

Si nadie conoce la legislación, nadie la aplica y si no existe un Estado competente que la haga cumplir, no podemos hablar de lucha contra esta problemática. Mientras el Estado es lento, burocrático y pesado en la persecución contra el delito, el crimen es moderno, tecnológico e innovador. Por eso debemos avanzar en este camino, de nivelar, actualizar y anticipar, expresó Rebolledo.