Banco Peravia — El Nacional
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Banco Peravia

SCJ ratifica condena por fraude Peravia
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SCJ ratifica condena por fraude Peravia

La Suprema Corte de Justicia (SCJ) rechazó los recursos  de casación incoados por el  Ministerio Público, las autoridades monetarias y los condenados por fraude cometido en el disuelto Banco Peravia,  por más de mil 600 millones de pesos, confirmando las penas impuesta a  sus principales ejecutivos  en primer grado y en el tribunal de alzada. […]

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Más de un año en espera fallo Peravia
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Más de un año en espera fallo Peravia

El recurso de casación interpuesto por condenados implicados en el fraude por alrededor de 2 mil millones de pesos cometido en el quebrado banco Peravia parece dormir el sueño del olvido en la Segunda Sala Penal  de la Suprema Corte de Justicia. Casi un año llevan los imputados,  querellantes privados y el Ministerio Público esperando […]

Fiscalía pide penas de cárcel a pareja cercana a Chávez
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Fiscalía pide penas de cárcel a pareja cercana a Chávez

Miami.- La Fiscalía pidió sentencias de no menos de 23 años y 5 meses de cárcel para la extesorera nacional de Venezuela Claudia Patricia Díaz Guillén, y de no menos de 19 años y 5 meses para su esposo, Adrián José Velásquez Figueroa, declarados culpables de lavado de dinero en EE.UU. Así lo indica el […]

Conocen recurso condenados caso Peravia
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Conocen recurso condenados caso Peravia

La Segunda Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional  conocía hoy el recurso de apelación interpuesto por  imputados del caso Peravia  y  por el Ministerio Público. Los  recurrentes  motivaron sus recursos atacando la decisión del Primer Tribunal Colegiado que condenó a cinco de prisión a  los acusados del desfalco […]

Fijan para agosto apelación caso Peravia
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Fijan para agosto apelación caso Peravia

La Segunda Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional fijó para el 17 del próximo mes el conocimiento del recurso de apelación interpuesto por los imputados y el Ministerio Público en el caso Peravia. La última audiencia fue suspendida por la ausencia de varios abogados de la defensa que […]

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