SANTO DOMINGO.- La financiera Inversia se quedó con el ahorro de 233 personas,en su mayoría exempleados de la Cervecería Nacional Dominicana, que atraían otros ahorristas a la entidad donde se registra un fraude de más de 1,200 millones de pesos.
La mayoría de los empleados de la Cervecería habían depositado su confianza en Teodoro Hidalgo, presidente de la entidad, quien ofrecía hasta un 24% de interés anual, los que les permitía a los ahorrantes vivir de ellos sin tocar el capital.
“La mayoría de los ahorrantes pusimos en la financiera nuestras liquidaciones de quince, veinte y treinta años, y muchos pensionados cogieron su dinero y lo depositaron”, narró Melania Santos, vocera de los afectados.
Santos dijo que entre los defraudados hay personas enfermas, que dependían de los intereses de su ahorro para su tratamiento de quimioterapia y otros procedimientos.
Josefina Fernández explicó que había depositado en Inversia 38 mil dólares y que lo que hacía era reinvertir los intereses de su ahorro en la financiera.
Filomena Díaz e dijo no entender porqué si a principio de año ya Inversia tenía problema de líquidez, en septiembre pasado le recibieron 510 mil pesos. Los ahorristas dijeron que el señor Hidalgo no le había quedado mal hasta ahora.
La fiscal Yeni Berenice Reynoso pidió un años de prisión preventiva contra Teodoro Rafael Hidalgo Méndez y Michell María Evertz Estévez, coimputados de asociación de malhechores, estafa, lavado de activos y violación a la Ley Monetaria y Financiera, delitos cometidos contra 233 querellantes, hasta el momento.
Inversia era una entidad de intermediación financiera no regulada que funcionaba al margen de la normativa y las regulaciones del sistema financiero dominicano, captó a través de los imputados, y otros que se investigan, más de 1,200 millones de pesos.
Los imputados crearon un entramado societario con empresas típicas que utilizan las organizaciones del crimen organizado para distraer fondos, en este caso de ahorrantes que el imputado Teodoro Hidalgo, en su mayoría, conoció mientras se desempeñaba como un alto ejecutivo de la Cervecería Nacional Dominicana.
¨Con relación a la cartera de préstamos de Inversia, esta solo era de 18 millones de pesos, lo que evidencia que estamos ante una mega estafa, de proporciones inéditas para casos de esta naturaleza¨ manifestó la fiscal Reynoso.
Estableció además que este no es solamente un grave delito económico, sino que las acciones cometidas han implicado que cientos de familias de clase media, producto del trabajo y del esfuerzo para ahorrar, hoy están sumidos en la pobreza, sin tener en muchos de los casos ni siquiera para comprar alimentos y medicamentos.
¨Exhortamos a las personas a que no depositen sus ahorros en entidades financieras no reguladas porque el riesgo de que los pierdan es muy alto y el órgano regulador no tiene bajo su supervisión entidades no autorizadas para realizar intermediación financiera¨ agregó la fiscal titular.
El Ministerio Público ha otorgado al presente caso la calificación jurídica de violación a los artículos 265, 266, 405 y 408 del Código Penal Dominicano, los artículos 68 y 80 de la Ley Monetaria y Financiera y los artículos 1, 3, 7 y 8 de la Ley 72-02 sobre Lavado de Activos.
