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Sería delito revelar datos de fideicomiso

Sería delito revelar datos de fideicomiso

Punta Catalina

El funcionario o empleado del Banco de Reservas, cuya fiduciaria manejará el fideicomiso de Punta Catalina, que revele  datos de las operaciones o actos del contrato, podría enfrentar prisión de entre 2 a 5 años y multas de 6 a 10 salarios mínimos, según establece la cláusula décimo sexta del contrato, que estipula sanciones como si se tratara de la vulneración del secreto bancario y profesional.

Por lo tanto la Fiduciaria de la citada entidad bancaria   no podrá revelar al público las operaciones, actos, contratos, documento e información que se relacionen con el contrato,  con los mismos alcances de la legislación en materia financiera y penal  para el secreto bancario y  profesional tanto durante su vigencia como luego que termine el contrato, según la cláusula décimo sexta del fideicomiso.

 «Conforme a la Ley 189-11  sobre el Desarrollo del Mercado Hipotecario y el Fideicomiso, es obligación de la fiduciaria guardar el secreto fiduciario frente a terceros respecto a operaciones, actos y contratos, documentos e información que se relacionen con los fideicomisos», dice cláusula décimo sexta del contrato aprobado por los diputados el pasado 4 de enero en primera lectura.

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Sobre ese particular el artículo  247 del Código Penal de la República Dominicana establece que: «El empleado público que, sabiendo por razón de su cargo los secretos de un particular, los descubriere con perjuicio de éste, incurrirá en las penas de reclusión menor en sus grados mínimo a medio y multa de seis a diez sueldos vitales”.

Sin embargo  el fideicomitente o participante en el fideicomiso  reconoce que la fiduciaria es una entidad sujeta a regulaciones especiales, y en tal sentido está obligada a suministrar informaciones tanto a la  Superintendencia de Bancos de la República Dominicana, a la Administración Tributaria, así como a los órganos encargados del cumplimiento de la prevención del lavado de activos y a los tribunales penales de la República Dominicana, que así lo soliciten, todo esto en apego a los procedimientos legales que sean aplicables.

Víctor Martínez

Víctor Martínez