Wendy Lora Pérez, directora UAF; los ministros Rubén Darío Paulino Sem y Donald Guerrero; el procurador general Jean Alain Rodríguez y Félix Alburquerque Comprés, de la DNCD.
La directora general de la Unidad de Análisis Financiero (UAF) afirmó en el inicio hoy del Congreso Internacional contra el Lavado de Activos, que esa iniciativa busca elevar la conciencia del público y de los sujetos obligados, acerca de los riesgos de incurrir en esa práctica.
Wendy Lora Pérez indicó que dentro de la misión de la Unidad está promover la cultura de la prevención y concienciar a los Sujetos Obligados en cuanto a los riesgos de lavado de activos, “por lo que en este Congreso se compartirán experiencias con oradores nacionales e internacionales; quienes aportarán con sus conocimientos las mejores prácticas; así como el intercambio de experiencias y diálogos abiertos.
La UAF inició esta mañana la segunda edición del Congreso, que durante tres días debatirán los temas Sistema de Prevención de Lavado de activos y su relevancia en la economía para los países; Enfoque basado en riesgo para facilitar la prevención y Protección de datos.
La actividad tiene como objetivo construir una cultura antilavado en República Dominicana.
El Congreso, que se celebra dentro de la celebración del Día Nacional de la Prevención del Lavado de Activos, que tiene como tema principal la Gestión Integral de Riesgos de Lavado de Activos, y aumentar la conciencia y el interés de la sociedad en la prevención del lavado de activos, y articular a los sectores en una estrategia conjunta que permita la construcción de una cultura Antilavado en la República Dominicana.
Expondrán Esteban Fullin, del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica; Silvina Capello, Asesora legal externa de la Unión Internacional del Notariado; Gonzalo González Lara, Asesor del Ministerio de Economía de España y Marcelo Contreras, subdirector de la Unidad Especializada en Lavado de Dinero, de Chile.
También Daniel Gutiérrez, director del Comité de Antilavado de la Asociación Internacional de Banqueros de la Florida; Antoni Bosch, responsable del área de gobierno corporativo y compliance en Ontier Perú y Carlos Pávez, superintendente de Valores y Seguros de Chile.
La actividad es organizada por el Comité Nacional contra el Lavado de Activos y el Financiamiento al Terrorismo (Conclafit), bajo la coordinación de la Unidad de Análisis Financiero (UAF).
El coordinador nacional del sistema contra el lavado de activos, financiamiento del terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva.
El Nacional
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