La defensa de los cuatro integrantes de la familia Serret que son acusados del fraude por alrededor de dos mil millones de pesos en el intervenido Banco Peravia iniciaron con la presentación de las pruebas a descargo con las que tratarán de demostrar inocencia.

El imputado Carlos Serret concluyó el lunes con la presentación de las pruebas documentales a descargo que deberá ponderar en el Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional que conoce del juicio de fondo a los ocho procesados.

Para el día 7 de marzo continuarán con la presentación de sus pruebas documentales la defensa de los acusados Jorge Serret, Nelson Serret y su hija Yesenia Serret.

Estos tres imputados se proponen incorporar unas 139 pruebas documentales al tribunal.
Tanto abogados de los querellantes como de las autoridades monetarias se quejan con la lentitud que se lleva ese proceso, que solo en el juicio de fondo lleva 7 meses.

Encartados

Por el caso enfrentan juicio de fondo Nelson Serret, Jorge Serret, Carlos Serret, Yesenia Serret, Pausides Morales, Florentino de Jesús Acosta, Nelson Cabral y Rolando Cabral. Hay 10 prófugos, incluyendo sus dos principales ejecutivos, José Luis Santoro y Gabriel Jiménez Aray.

Están acusados de estafa, lavado de activos, asociación de malhechores, uso de documentos falsos, abuso de confianza y de violación a la Ley Monetaria y Financiara 183-02.

Banco Peravia fue intervenido en 2014 por la Superintendencia de Bancos, luego que la Junta Monetaria lo autorizara tras detectarse un fraude que al principio era de mil 400 millones de pesos.