Afirman 60% de los certificados eran irregulares

SANTO DOMINGO.- Más de un 60 por ciento de los expedientes de certificados financieros registrados en la Corporación de Crédito Oriental S.A. no tenían el domicilio de sus titulares (depositantes), en violación a las normas monetarias y financieras, según revela el informe de la Superintendencia de Bancos.
El Departamento Legal no validaba la documentación asociada a las operaciones crediticias, con la finalidad de mitigar el riesgo legal, incumpliendo con el Manual de Política de Crédito, el cual establece que dicho departamento se encargará de validar los pagarés, contratos y demás riesgos legales.
En el proceso de supervisión, la Superintendencia de Bancos encontró en la Corporación de Crédito Oriental debilidades de control interno e incumplimiento a las disposiciones normativas.
La entidad de intermediación financiera no publicaba en su página Web ni en su plataforma la tasa de interés activa y pasiva desagregada por productos en sus respectivos métodos de cálculos.
También utilizaba contratos de préstamos no autorizados por r el órgano regulador del sistema financiero.
La Superintendencia de Bancos encontró expedientes de créditos sin los estados financieros del deudor.
En las inspecciones realizadas al 30 de abril del 2016 y 28 de febrero del 2017 se detectó un faltante de provisiones de 44.68 millones de pesos.
Refiere la acusación que los directivos de la Corporación de Crédito Oriental no hicieron nada para corregir las debilidades que tenía la entidad y que violaban las disposiciones de la Ley Monetaria y Financiera.
El juez José Alejandro Vargas continuó hoy con el conocimiento de la solicitud de prisión preventiva hecha por la Fiscalía del Distrito Nacional a los cuatro directivos de la Corporación de Crédito Oriental S.A., acusados de un fraude que según los querellantes sobrepasa los 1,600 millones de pesos.
Los imputados son Roberto Eduardo López Santiago, Robert Eduard López Núñez, Maybert López Núñez y Ana Cristina Duvercies Almonte de Caba.
El Ministerio Público pidió a Tribunal de Atención Permanente declarar complejo el caso e imponer un año de prisión preventiva a los encartados por el fraude en dicha corporación.

Un Apunte

Debilidades

Desde agosto del 2013, la Superintendencia de Bancos realizó  varias  inspecciones  en  la Corporación de Crédito Oriental, detectando en cada una de ellas irregularidades, que representan 20 sanciones administrativas y otras penales. La acusación precisa que la entidad  le otorgó un préstamo en dólares a la empresa relacionada Torre Crystal,  por el monto de 14 millones 565 mil dólares  y detectó que  los pagos se hacían a dicha empresa  los imputados los usaron para su beneficio.