La Procuraduría General de la República busca ampliar la investigación del atentado contra la vida del expelotero de Grandes Ligas David Ortiz, a pesar de que el juicio a los 13 implicados en el atentado continúa en el Segundo Juzgado de la Instrucción de Santo Domingo Este, a dos años y nueve meses de haber ocurrido […]
La jueza Cecilia Toribio del tribunal de Atención Permanente de Santo Domingo Oeste conocía esta mañana la solicitud de medida de coerción a siete imputados por lavado de activos provenientes del narcotráfico y arrestadas en la Operación FM. El Ministerio Público solicita que al grupo se le imponga prisión preventiva debido a la presunta peligrosidad […]
El Consejo de Defensa del ex procurador general de la República Jean Alain Rodríguez afirmó que el Ministerio rehúye a presentar acusación, con solicitud de prórroga, por las alegadas faltas de pruebas que tiene contra su defendido en el caso Medusa. Los abogados Carlos Balcácer, Gustavo Biaggi y Francisco Franco adujeron que la solicitud de […]
El Ministerio Público anunció que someterá a la Justicia por tráfico de inmigrantes, corrupción, tenencia ilegal de armas de fuegos y secuestro los imputados en el caso Iguana de Jimaní, provincia Independencia. Dijeron que poseen suficientes elementos probatorios que le permitirán obtener las medidas de coerción solicitadas contra los siete imputados Roberto Méndez Pérez, coordinador […]
SANTIAGO. El director general de Contrataciones Públicas, Carlos Pimentel, reveló ayer aquí que el próximo lunes presentará ante la Procuraduría General de la República un informe de naturaleza penal vinculado al Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (Inabie), para que dicho levantamiento sean investigado por el Ministerio Público. Pimentel dijo que leyó el informe y que […]
Por los múltiples casos de corrupción, contrabando, fraude cibernético, narcotráfico, trata de blanca y lavado de dinero, se diría que una parte de la sociedad dominicana canjea valores éticos y morales por la ostentación y el lujo efímero que provee la comisión de esos crímenes y delitos. Tal parece que los bíblicos pecados capitales: ira, […]
La Operación FM ha evidenciado las debilidades del sistema, según el expediente, para perseguir el lavado de activos. Por más complicidades que pudieran existir, por algún lado tenía que sonar la alarma sobre las millonarias operaciones financieras realizadas por una persona sin trabajo ni actividad comercial legítima. Dice el Ministerio Público que la encartada Dyna […]
SANTO DOMINGO.-El Tercer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional impuso cinco años de prisión, bajo la modalidad de dos, de arresto domiciliario y tres suspendidos bajo reglas, contra Luis Inchausti Rivera, por violencia de género contra una expareja. En la disposición, el Tribunal impuso como reglas al condenado la obligatoriedad de residir en un domicilio fijo, […]
SANTIAGO.-Será mañana a la 1:00 de la tarde que la jueza Yiberty Polanco, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de aquí, continuará con la lectura por parte del Ministerio Público de la solicitud de medida de coerción contra 39 imputados la red de cibercrimen desmantelada con la Operación Discovery. La audiencia de […]
SANTIAGO. El Ministerio Público seguirá hoy con la solicitud de medida de coerción a los 39 imputados de integar una red de crimen electrónico, desmantelada con la Operación Discovery, acusados de estafar a cientos de estadounidenses a los que despojaron de recursos económicos, usurparon identidades y vulneraron su seguridad e integridad. La jueza Yiberty Polanco […]
El principal imputado de narcotráfico y lavado de activos en la Operación FM, Juan Gabriel Pérez Tejada (El Gordo), llevaba una vida económica muy activa en Estados Unidos, a donde viajaba con frecuencia sin darse cuenta que era investigado por las autoridades de esa nación y de República Dominicana. El dato está contenido en la […]
SANTO DOMINGO .- El Segundo Tribunal Colegiado de esta jurisdicción, condenó a 11 años de prisión un hombre que, durante varios meses, abusó sexualmente de dos niñas de 10 y 12 años, una de las cuales es su pariente, en un hecho ocurrido en la zona oeste de Santo Domingo. La fiscal litigante Liyanny del Orbe presentó las […]
Las transacciones fraudulentas cometidas con la tarjeta de ayuda social Supérate fueron hechas en horarios de 10 de la noche a 07 de la mañana, durante el tiempo en que los colmados suplidores se encontraban cerrados, al parecer para no despertar sospecha de las autoridades. El dato está consignado en la solicitud de medida de […]
El Ministerio Público informó que este miércoles continuará la presentación de la medida de coerción contra 39 integrantes de la red Discovery que estafó a cientos de ciudadanos estadounidenses a los que despojó de cuantiosos recursos económicos, usurparon identidades y vulneraron su seguridad e integridad. Así lo resaltó la fiscal Sourelly Jáquez, quien explicó que […]
El Ministerio Público solicitó 18 meses de prisión preventiva contra el grupo que alegadamente estafó al Estado con sumas millonarias de pesos mediante la utilización fraudulenta de tarjetas sociales del programa Supérate. Los integrantes del grupo fueron sometidos a la justicia, tras ser apresados por la Policía durante 11 allanamientos en colmados de La Victoria, […]
Santo Domingo. – La coordinadora general de Participación Ciudadana Leidy Blanco asegura que esa organización de la sociedad civil apoya que se modifique la Constitución de la República para que tengamos un Ministerio Público independiente, pero aclara que tienen marcadas diferencias con respecto al proyecto sometido por el Poder Ejecutivo al diálogo que se lleva […]
La red Discovery interceptaba llamadas telefónicas para distraer pruebas de la investigación y sobornaban autoridades para evadir su persecución. También simulaban accidentes de familiares de los supuestos clientes víctimas para estafarlos con grandes sumas de dólares, según establece el Ministerio Público en la solicitud de medida de coerción. La mayoría de las empresas del entramado […]
Son tantos los detalles que se han ofrecido sobre la operación de la supuesta red Discovery que solo se espera que a la hora de la verdad no quede ningún cabo suelto. En el expediente el Ministerio Público señala que la organización contó con el apoyo de un técnico de una empresa telefónica y de […]
SANTIAGO.- La Fiscalía de este Distrito Judicial solicitará la imposición de prisión preventiva en contra de siete (7) personas imputadas por lavado de activos provenientes del narcotráfico y arrestadas como parte del caso operación FM. Mediante instancia dirigida a la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santiago, el Ministerio Público solicitó la medida de […]
SAN CRISTÓBAL.- Un policía fue enviado a la cárcel con tres meses de prisión acusado de ocasionarle herida de bala y luego murió un joven que viajaba en un carro con su novia. La medida fue dictada por la Oficina de Atención Permanente del Distrito Judicial de San Cristóbal quien acogió la solicitud del Ministerio […]
La Procuraduría Especializada Antilavado de Activos desmanteló ayer una red trasnacional de lavado de activos, que logró entrar al país grandes sumas millonarias de dólares a través de los aeropuertos y puertos del territorio nacional. Mediante la “Operación Rascacielos” fueron apresados 10 personas, que según el Ministerio Público lograron entrar cientos de millones de dólares, […]
