Con la presentación de pruebas documentales por parte de la Fiscalía reanudarán el próximo miércoles el juicio por lavado de activos seguido al grupo acusado de integrar una red que dirigía José David Figueroa Agosto.

Las más de 300 pruebas en contra de Sobeida Félix Morel, Eddy Brito, Mary Peláez, Sammy Dauhajre, Ivanovich Sméster Ginebra, Juan José Fernández Ibarra, Dolphy Peláez y Madeline Bernard, serán presentadas al tribunal que preside la jueza Giselle Pérez Méndez e integrado por July Tamáriz y Tania Yunes.

Algunos abogados consideran que en este proceso la Fiscalía tiene acusados preferidos al dejar fuera del expediente a quienes hicieron negocios millonario con Figueroa Agosto.

Freddy Mateo Calderón, José Rafael Ariza e Ingrid Hidalgo dijeron que de acuerdo al testimonio de Michael Dahuajre Fernández, testigo clave de la Fiscalía, éste admitió que hizo negocios con Figueroa Agosto por valor de un millón 590 mil dólares y que inexplicamente lo excluyó del expediente de la supuesta red de lavado de activos.

Dijeron que Michael era el mayor negociador de Felipe de la Rosa (José David Figueroa Agosto) en la venta de seis vehículos de lujo, dos apartamentos y un solar .

Dauhajre Fernández dijo que se reunió en el restaurant Reina Sofía para acordar la compra de una yipeta y que en esa ocasión Figueroa Agosto hasta pidió rebajas.

En el tribunal dijo que fue él quien involucró a Sammy Dauhajre en la compra y venta de vehículos, como intermediario, y que en ocasiones recibía relojes de lujo a cambio del valor de vehículos.

El proceso concluyó con la presentación de sus pruebas testimoniales en la cual fue escuchado el director financiero de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), Julio César Souffront, Roberto Leonel González Pimentel, Alberto Bernini, Eddy Brito, Mary Peláez, el abogado Mario Guerrero Heredia, el hombre que creó las compañías de carpeta de Figueroa Agosto y Braulio Almonte Otañez, el herrero que colocó los toldos en las residencias.

Edgar Contreras, Pier Paolo Bonarelli, Pierre Dardelet, administrador del Ocean One, José Almonte Sánchez, el ingeniero Luis Eduardo Duluc.

Dauhajre Fernández quien se auto definió como un comerciante que se dedica a la compra y venta de vehículos, propiedades y de cualquier negocio licito, desde que tenía 17 años y que ahora dice que reside fuera del país.

La primera transacción que hizo con Sammy Dauhajre, donde participó como intermediario en la venta de un yipeta Cherokee 2006, se iniciaron al final de 2006, a nombre de Fior Jansen.

Entre las ventas que hizo a Figueroa Agosto y a quien conocía como Felipe de la Rosa figura una yipéta en 28 mil dólares, pagada en varias partidas.

Un Porshe blanco, año 2007 en 160 mil dólares, y el lo revendió en 165 mil dólares y una yipeta BMW-X5. dijo que que no recuerda a nombre de quien estaban los documentos.

La yipeta la compra en el 2009 y la compró en 160 mil dólares y la revendió a Juan Nuñez en 170 mil dólares, tampoco recuerda a nombre de quién estaba.

Un porshe negro 2007 9-11, lo vendió en 160 mil dólares en 2007, por el cual recibió relojes como parte del apago. Los vehículos que vendió lo adquirió en el concesionario.

Apartamentos y solar

Dos apartamentos y un solar vendió Dauhajre Fernández a Figueroa Agosto a quien dice que conocía como Felipe de la Rosa.

Los apartamentos P202 y P201 de la torre Bolívar en avenida Bolívar casi esquina Alma Mater.

UN APUNTE

Debatirán

Concluido el proceso de la presentación de las pruebas documentales, se iniciarán los debates por parte de los abogados de cada uno de los imputados y luego empezarán a contradecir los argumentos sustentados por el Miniterio Público.