La etapa preliminar del caso que se sigue a ocho de los 18 imputados del fraude por mil 400 millones de pesos cometido en el Banco Peravia, concluirá el próximo viernes.
La jueza del Primer Juzgado de la Instrucción, Keila Pérez Santana, ordenó a las partes que faltan por concluir con sus contrarréplicas, hacerlo el próximo viernes.
El proceso, que inició en abril de este año, lleva 32 audiencias, convirtiéndose en uno de los casos penales más prolongados, debido a los múltiples incidentes presentados por la defensa y por la cantidad de víctimas e imputados.
Una 29 querellas fueron presentadas en la Fiscalía del Distrito Nacional y la acusación consta de mil 30 páginas y más de 10 mil pruebas materiales, documentales, testimoniales y periciales.
En esta fase del proceso, el tribunal decidirá si ordena apertura a juicio o “no ha lugar”, contra una parte o la totalidad de los encartados en el expediente.
En la audiencia tomaron un turno los imputados Carlos Serret y Pausides Morales, quienes dijeron no tener ninguna responsabilidad con el fraude que defraudó a cientos de ahorristas.
En tanto que los hermanos Nelson y Jorge Serret iniciaron con su defensa material. Falta por presentar su contrarréplica el excoronel del Ejército Florentino de Jesús Acosta.
Por el caso guardan prisión Nelson Serret, Jorge Serret Sugrañez, Yesenia Serret Aponte, Carlos Serret Sugrañez, Nelson Cabral, Pausides Morales. Mientras que se encuentran con medida de coerción el excoronel Florentino de Jesús Acosta y Rolando Cabral.
Están acusados de estafa, asociación de malhechores, lav ado de activos, uso de documentos falsos y de violación a la Ley Monetaria y Financiera 183-02.
También de robo de identidad para crear créditos fraudulentos, otorgamiento de créditos.
