Santo Domingo.– El combate contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo es una prioridad para la República Dominicana, afirmó este martes el ministro de Hacienda y Economía, Magín Díaz, durante la apertura de la VIII edición del Congreso Internacional contra el Lavado de Activos, que se celebra en el país.

“Combatir el lavado de activos es una prioridad para la República Dominicana y, desde el Comité Nacional Contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (CONCLAFIT), siendo conscientes del impacto transnacional de este delito y del crimen organizado, hemos coordinado esfuerzos entre el sector público y privado dirigidos a evitar que el sistema económico, financiero, comercial y de servicio sea utilizado para este propósito”, expresó Díaz.

El funcionario explicó que, a través del CONCLAFIT, el Gobierno se encuentra coordinando la ejecución de la estrategia nacional de prevención, control y combate en materia de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, tras concluir una de las etapas de la Evaluación Nacional de Riesgos.

Esta evaluación considera el contexto de riesgo país y los riesgos emergentes de estas actividades, estableciendo una hoja de ruta con planes y líneas de acción prioritarias diseñadas a partir de las vulnerabilidades y amenazas identificadas, con el propósito de implementar políticas públicas proporcionales a las necesidades del sistema.

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Díaz también informó que se encuentra en fase final la estructuración y actualización de la Guía de Debida Diligencia, como parte del plan estratégico de CONCLAFIT, que busca articular esfuerzos entre el sector público y privado bajo la coordinación de la Unidad de Análisis Financiero (UAF).

“Esta guía incorpora las últimas adecuaciones a los estándares internacionales, adaptadas al contexto local, unificando criterios y emulando mejores prácticas”, señaló el ministro.

Asimismo, indicó que se ejecuta un plan de acción con el Instituto de Desarrollo y Crédito Cooperativo (IDECOOP), con el objetivo de brindar soporte técnico y estratégico que permita cerrar brechas en la gestión de riesgos de lavado de activos y fortalecer ese sector.

UAF obtiene certificación ISO 9001:2015

Durante el encuentro, la directora general de la UAF, Aileen Guzmán, anunció que la institución obtuvo la Certificación de Sistemas de Gestión de Calidad NORDOM ISO 9001:2015, fortaleciendo los procesos de prevención y diligencias diarias que realiza la entidad.

Congreso Internacional y Día Nacional de prevención

El CONCLAFIT, junto a la UAF, celebra del 29 al 30 de octubre la VIII edición del Congreso Internacional contra el Lavado de Activos, como parte de las actividades del Día Nacional para la Prevención del Lavado de Activos. El evento cuenta con más de 50 expertos de 12 países, quienes comparten conocimientos, experiencias, tendencias y casos prácticos sobre la prevención del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.