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Anuncian medidas evitar lavado de activos afecten cooperativas
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Anuncian medidas evitar lavado de activos afecten cooperativas

La rúbrica permitirá fortalecer el sector cooperativo y, a la vez, desarrollar proyectos como la elaboración del marco contable regulatorio exclusivo para los sujetos supervisados por Idecoop, de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).

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Tres y 6 meses de prisión para acusados caso FM
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Tres y 6 meses de prisión para acusados caso FM

Santo Domingo.-La Oficina de Atención Permanente de Santo Domingo Oeste impuso este lunes prisión preventiva de tres y seis meses para los sietes implicados en el caso FM, quienes están acusados de participar en una red que se dedicaba a lavar dinero proveniente del narcotráfico. Asimismo, la jueza apoderada, Cecilia Toribio, declaró el caso complejo. […]

Conocen coerción 7 imputados caso FM
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Conocen coerción 7 imputados caso FM

La jueza Cecilia Toribio del  tribunal de Atención Permanente de Santo Domingo Oeste conocía esta mañana la solicitud de medida de coerción a  siete imputados por lavado de activos provenientes del narcotráfico y arrestadas  en  la Operación FM. El Ministerio Público solicita que al grupo se le imponga prisión preventiva debido a la presunta peligrosidad […]

Aplazan medida de coerción imputados operación FM
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Aplazan medida de coerción imputados operación FM

Santo Domingo.-La jueza de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santo Domingo Oeste, aplazó para el 25 de marzo la audiencia de conocimiento de medida de coerción contra los arrestados en la operación FM. La magistrada Cecilia Toribio acogió la solicitud de las barras de la defensa quienes pidieron más tiempo para […]

15 meses de prisión para los imputados en el caso Larva
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15 meses de prisión para los imputados en el caso Larva

Santo Domingo.- Después de 35 días accidentando el proceso judicial ayer la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de San Cristóbal dictó 15 meses de prisión preventiva contra los 15 imputados. En la decisión la jueza la jueza Katherine Rubio Matos acogió el dictamen de la  Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del […]

Álex Saab se declara no culpable de lavado de dinero en EE.UU.
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Álex Saab se declara no culpable de lavado de dinero en EE.UU.

Miami.- (EFE).- El empresario colombo-venezolano Álex Saab, presunto testaferro del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, se declaró este lunes en una corte federal de EE.UU. no culpable de un cargo por lavado de dinero. En una breve audiencia celebrada hoy en una corte federal de Miami con motivo de la lectura formal de cargos, su […]

Capacitan cambistas en lavado de activos
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Capacitan cambistas en lavado de activos

Santo Domingo.-Un curso sobre prevención de lavado de activos fue impartido para orientar a agentes de cambio sobre esa ilícita actividad. El mismo tuvo como finalidad fortalecer los controles administrativos, la ética, la transparencia y las buenas prácticas en el desarrollo de sus actividades. Fue organizado por las empresas Agente de Cambio y Remesas Caribe […]

Promueve seminario contra lavados de activos y narcotráfico
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Promueve seminario contra lavados de activos y narcotráfico

Santo Domingo.- La empresa Caribe Express, en conjunto con la agencia de cambio La Nacional, promueven en todo el país, a través de seminarios sobre prevención contra el lavado de activos y narcotráfico. Con esta acción la empresa busca concientizar a ejecutivos, empelados, y socios de la empresa, sobre la importancia de conocer los mecanismos […]

Aplazan medida de coerción implicados caso Larva
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Aplazan medida de coerción implicados caso Larva

La jueza de Instrucción de San Cristóbal aplazó para el 12 de noviembre la medida de coerción contra los 12 involucrados en la red de lavado de activos del narcotráfico desmantelada con la Operación Larva, en coordinación con la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD). En la audiencia el Ministerio Público representado por la […]

Arrestan a candidato presidencial por lavado
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Arrestan a candidato presidencial por lavado

TEGUCIGALPA (AP) — Cuando faltan 24 días para las elecciones generales en Honduras, la agencia de investigación del Ministerio Público arrestó el jueves al candidato presidencial Santos Rodríguez Orellana, acusado de lavado de activos e investigado por varios homicidios, incluido el de un informante de la DEA. También fueron arrestadas y están acusadas su esposa […]

A prisión otros dos implicados en el caso Falcón
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A prisión otros dos implicados en el caso Falcón

Santiago.-La jueza de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santiago impuso 18 meses de prisión preventiva a otros dos vinculados a la red de lavado de activos del narcotráfico desmantelada en septiembre pasado con la Operación Falcón. La jueza Stefanny le impuso la medida de coerción a Iván De Jesús Paulino y […]

Interrogan implicados operación Larva
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Interrogan implicados operación Larva

Santo Domingo.-La Procuraduría Especializada Antilavado de Activos continúa interrogando a los imputados en la operación Larva vinculada a una organización criminal que transportaba droga desde Colombia a la República Dominicana, según la Procuraduría General de la República (PGR). Pero, no se han dado a conocer los nombres de las personas que fueron arrestadas en la […]

SCJ revoca fallo favorecía negocio
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SCJ revoca fallo favorecía negocio

La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia revocó la sentencia de la Cámara Penal de la Corte de Apelación de Santiago que favorecía a la razón social Pasión Night Club y a cuatro imputados acusados de proxenetismo y lavado de activos. El alto tribunal acogió el pedimento del Ministerio Público que solicitó que […]

Capacitan a dealers sobre prevención de lavado de activos
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Capacitan a dealers sobre prevención de lavado de activos

Santo Domingo. –  Motor Crédito, Banco de Ahorro y Crédito capacitó a distribuidores de vehículos sobre los aspectos normativos y mejores prácticas relativas a la prevención del lavado de activos y el financiamiento al terrorismo, con miras a reforzar los niveles de cumplimiento como sujetos obligados de la Ley 155-17. En ese sentido, la institución bancaria […]

Interrogan familiar de Erick Mosquea, prófugo caso Falcón
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Interrogan familiar de Erick Mosquea, prófugo caso Falcón

Santo Domingo.-Representantes del Ministerio Público de Santiago investigaron la tarde de este viernes a Alejandro Pérez y Pérez, padrastro del prófugo Erick Radhiel Mosquea, para conocer su implicación en la operación Falcón. El interrogatorio estuvo a cargo de fiscales adjuntos bajo la coordinación del fiscal Osvaldo Bonilla Hiraldo. Pérez y Pérez cuando era llevado a […]

Coerción red Falcón
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Coerción red Falcón

Imputados en la red Falcón son llevados hoy bajo estrictas medidas de seguridad al tribunal donde se conoce la coerción.

Aplazan conocimiento medidas de coerción implicados en Caso Falcón
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Aplazan conocimiento medidas de coerción implicados en Caso Falcón

Santiago.- La jueza Iris Borges aplazó por segunda ocasión la medida de coerción que le conoce a 23 imputados incluyendo dos de los tres detenidos el pasado miércoles, vinculados a la red del crimen organizado que ya para 2012 traficaba al menos 2,500 kilos de cocaína a la semana y que acumuló inversiones por al […]

Oposición busca: Rédito político
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Oposición busca: Rédito político

Al tratar de sacar provecho de la vinculación de funcionarios y legisladores del PRM con el narcotráfico y el lavado la oposición debe tener mucho cuidado de no escupir para arriba. Solicitar al Gobierno y al PRM explicaciones sobre alegados vínculos con el narco no solo es un exceso, sino hasta una falta de visión […]

Sin propaganda: Caso Falcón
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Sin propaganda: Caso Falcón

No parece que el PRM haga su mejor aporte al reivindicar la independencia del Poder Judicial respecto a las vinculaciones de funcionarios y legisladores de su partido en el entramado de narcotráfico y lavado de activos denominado Operación Falcón. Gobiernos y partidos no pueden evadir su responsabilidad en la designación de funcionarios en la elaboración […]

Operacion Falcón: Tsunami político
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Operacion Falcón: Tsunami político

La procuradora Yeni Berenice Reynoso aporta más pólvora al cóctel de la Operación Falcón al involucrar a más legisladores, sin identificarlos, con el tsunami político. Aunque las intenciones no sean manchar reputaciones ni ganar protagonismo es aconsejable tratar el caso con la debida prudencia. Consciente de la realidad que ha acompañado los grandes escándalos que […]

Solicitarán a SCJ juez especial para legisladores Operación Falcón
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Solicitarán a SCJ juez especial para legisladores Operación Falcón

SANTIAGO.- A partir de mañana, el Ministerio Público solicitará a la Suprema Corte de Justicia que designe un juez instructor especial para comenzar a instituir el proceso contra legisladores que son vinculados a los acusados de lavado de activos y narcotráficos, en la Operación Falcón. Así lo anunció la tarde de este domingo la magistrada Yeni […]

Taboola