lavado de activos

Álex Saab se declara no culpable de lavado de dinero en EE.UU.
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Álex Saab se declara no culpable de lavado de dinero en EE.UU.

Miami.- (EFE).- El empresario colombo-venezolano Álex Saab, presunto testaferro del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, se declaró este lunes en una corte federal de EE.UU. no culpable de un cargo por lavado de dinero. En una breve audiencia celebrada hoy en una corte federal de Miami con motivo de la lectura formal de cargos, su […]

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Capacitan cambistas en lavado de activos
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Capacitan cambistas en lavado de activos

Santo Domingo.-Un curso sobre prevención de lavado de activos fue impartido para orientar a agentes de cambio sobre esa ilícita actividad. El mismo tuvo como finalidad fortalecer los controles administrativos, la ética, la transparencia y las buenas prácticas en el desarrollo de sus actividades. Fue organizado por las empresas Agente de Cambio y Remesas Caribe […]

Promueve seminario contra lavados de activos y narcotráfico
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Promueve seminario contra lavados de activos y narcotráfico

Santo Domingo.- La empresa Caribe Express, en conjunto con la agencia de cambio La Nacional, promueven en todo el país, a través de seminarios sobre prevención contra el lavado de activos y narcotráfico. Con esta acción la empresa busca concientizar a ejecutivos, empelados, y socios de la empresa, sobre la importancia de conocer los mecanismos […]

Aplazan medida de coerción implicados caso Larva
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Aplazan medida de coerción implicados caso Larva

La jueza de Instrucción de San Cristóbal aplazó para el 12 de noviembre la medida de coerción contra los 12 involucrados en la red de lavado de activos del narcotráfico desmantelada con la Operación Larva, en coordinación con la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD). En la audiencia el Ministerio Público representado por la […]

Arrestan a candidato presidencial por lavado
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Arrestan a candidato presidencial por lavado

TEGUCIGALPA (AP) — Cuando faltan 24 días para las elecciones generales en Honduras, la agencia de investigación del Ministerio Público arrestó el jueves al candidato presidencial Santos Rodríguez Orellana, acusado de lavado de activos e investigado por varios homicidios, incluido el de un informante de la DEA. También fueron arrestadas y están acusadas su esposa […]

A prisión otros dos implicados en el caso Falcón
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A prisión otros dos implicados en el caso Falcón

Santiago.-La jueza de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santiago impuso 18 meses de prisión preventiva a otros dos vinculados a la red de lavado de activos del narcotráfico desmantelada en septiembre pasado con la Operación Falcón. La jueza Stefanny le impuso la medida de coerción a Iván De Jesús Paulino y […]

Interrogan implicados operación Larva
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Interrogan implicados operación Larva

Santo Domingo.-La Procuraduría Especializada Antilavado de Activos continúa interrogando a los imputados en la operación Larva vinculada a una organización criminal que transportaba droga desde Colombia a la República Dominicana, según la Procuraduría General de la República (PGR). Pero, no se han dado a conocer los nombres de las personas que fueron arrestadas en la […]

SCJ revoca fallo favorecía negocio
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SCJ revoca fallo favorecía negocio

La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia revocó la sentencia de la Cámara Penal de la Corte de Apelación de Santiago que favorecía a la razón social Pasión Night Club y a cuatro imputados acusados de proxenetismo y lavado de activos. El alto tribunal acogió el pedimento del Ministerio Público que solicitó que […]

Capacitan a dealers sobre prevención de lavado de activos
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Capacitan a dealers sobre prevención de lavado de activos

Santo Domingo. –  Motor Crédito, Banco de Ahorro y Crédito capacitó a distribuidores de vehículos sobre los aspectos normativos y mejores prácticas relativas a la prevención del lavado de activos y el financiamiento al terrorismo, con miras a reforzar los niveles de cumplimiento como sujetos obligados de la Ley 155-17. En ese sentido, la institución bancaria […]

Interrogan familiar de Erick Mosquea, prófugo caso Falcón
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Interrogan familiar de Erick Mosquea, prófugo caso Falcón

Santo Domingo.-Representantes del Ministerio Público de Santiago investigaron la tarde de este viernes a Alejandro Pérez y Pérez, padrastro del prófugo Erick Radhiel Mosquea, para conocer su implicación en la operación Falcón. El interrogatorio estuvo a cargo de fiscales adjuntos bajo la coordinación del fiscal Osvaldo Bonilla Hiraldo. Pérez y Pérez cuando era llevado a […]

Coerción red Falcón
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Coerción red Falcón

Imputados en la red Falcón son llevados hoy bajo estrictas medidas de seguridad al tribunal donde se conoce la coerción.

Aplazan conocimiento medidas de coerción implicados en Caso Falcón
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Aplazan conocimiento medidas de coerción implicados en Caso Falcón

Santiago.- La jueza Iris Borges aplazó por segunda ocasión la medida de coerción que le conoce a 23 imputados incluyendo dos de los tres detenidos el pasado miércoles, vinculados a la red del crimen organizado que ya para 2012 traficaba al menos 2,500 kilos de cocaína a la semana y que acumuló inversiones por al […]

Oposición busca: Rédito político
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Oposición busca: Rédito político

Al tratar de sacar provecho de la vinculación de funcionarios y legisladores del PRM con el narcotráfico y el lavado la oposición debe tener mucho cuidado de no escupir para arriba. Solicitar al Gobierno y al PRM explicaciones sobre alegados vínculos con el narco no solo es un exceso, sino hasta una falta de visión […]

Sin propaganda: Caso Falcón
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Sin propaganda: Caso Falcón

No parece que el PRM haga su mejor aporte al reivindicar la independencia del Poder Judicial respecto a las vinculaciones de funcionarios y legisladores de su partido en el entramado de narcotráfico y lavado de activos denominado Operación Falcón. Gobiernos y partidos no pueden evadir su responsabilidad en la designación de funcionarios en la elaboración […]

Operacion Falcón: Tsunami político
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Operacion Falcón: Tsunami político

La procuradora Yeni Berenice Reynoso aporta más pólvora al cóctel de la Operación Falcón al involucrar a más legisladores, sin identificarlos, con el tsunami político. Aunque las intenciones no sean manchar reputaciones ni ganar protagonismo es aconsejable tratar el caso con la debida prudencia. Consciente de la realidad que ha acompañado los grandes escándalos que […]

Solicitarán a SCJ juez especial para legisladores Operación Falcón
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Solicitarán a SCJ juez especial para legisladores Operación Falcón

SANTIAGO.- A partir de mañana, el Ministerio Público solicitará a la Suprema Corte de Justicia que designe un juez instructor especial para comenzar a instituir el proceso contra legisladores que son vinculados a los acusados de lavado de activos y narcotráficos, en la Operación Falcón. Así lo anunció la tarde de este domingo la magistrada Yeni […]

Red Falcón tenía más de 100 propiedades
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Red Falcón tenía más de 100 propiedades

Más de 100 propiedades inmobiliarias y 130 vehículos de lujo han sido secuestrados por la Procuraduría General de la República durante la Operación Falcón. Según el órgano acusador, la red encabezada por el suspendido director de Comunidad Digna, Juan Maldonado Castro (Marcial), traficó en el 2012 al menos 2,500 kilos de cocaína a la semana […]

Deciden mañana coerción acusados Falcón
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Deciden mañana coerción acusados Falcón

SANTIAGO. El conocimiento de la solicitud de coerción contra los inculpados en la Operación Falcón detenidos el pasado jueves en esta ciudad como en Santo Domingo y en la zona este del país, está previsto iniciar a las 9:00 de la mañana de este domingo. Se espera que la Oficina Judicial de Servicios de Atención […]

Dianabel Gómez es dejada en libertad
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Dianabel Gómez es dejada en libertad

La presentadora de televisión Dianabel Gómez fue dejada en libertad este viernes luego de que el Ministerio Público no la incluyera en la lista de los 21 implicados en la Operación Falcón, por narcotráfico y lavado de activos. Dianabel Gómez fue arrestada ayer, y retenida en el Palacio de Justicia de Santiago, alegadamente por el […]

Ministerio Público desvincula a Dianabel Gómez de Operación Falcón
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Ministerio Público desvincula a Dianabel Gómez de Operación Falcón

Luego de ser detenida entre los implicados en la Operación Falcón, la presentadora Dianabel Gomez no figura en la lista de los 21 implicados acusados por el  Ministerio Público de narcotráfico y lavado de activos. El abogado de Gómez, quien se encuentra detenida en el Palacio de Justicia de Santiago,  dijo que esta será dejada […]

Evangélicos respaldan lucha contra narcotráfico y lavado de activos
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Evangélicos respaldan lucha contra narcotráfico y lavado de activos

La Comunidad Evangélica  Dominicana respaldó hoy  los allanamientos antidrogas y lavados de activos que realizó el miércoles la Procuraduría General de la República y la Dirección Nacional de Control de Drogas durante la Operación Alarcón, con lo que propinó un duro golpe al narcotráfico. El  reverendo Domingo Paulino Moya, vocero de la entidad se identificó con […]

Taboola