lavado de activos

Pascual Cabrera es declaro no culpable de lavado de activos por falta de pruebas
lavado de activos

Pascual Cabrera es declaro no culpable de lavado de activos por falta de pruebas

La Romana.-El Tribunal Colegiado del Distrito Judicial de La Romana declar贸 este jueves no culpable a Jes煤s Pascual Cabrera Ruiz en el proceso que se le segu铆a sobre lavado de activos en perjuicio del Estado dominicano por insuficiencia de pruebas, seg煤n expresa el dispositivo de la sentencia absolutoria. Sin embargo, esta decisi贸n no afecta la […]

Publicidad


Retornan a prisi贸n a Juan Maldonado imputado en caso Falc贸n
lavado-de-activos

Retornan a prisi贸n a Juan Maldonado imputado en caso Falc贸n

SANTIAGO.- La Primera聽Sala de la C谩mara Penal de la Corte de Apelaci贸n de Santiago聽revoc贸 la libertad condicional, el exdirector de Comunidad Digna, Juan Maldonado Castro聽(Marcial y/o El L铆der)聽el supuesto cabecilla de la red de lavado de activos del narcotr谩fico聽desmantelada con la Operaci贸n Falc贸n.聽 El tribunal integrado por las magistradas Francisca Gabriela Garc铆a, 脕gueda Garc铆a y聽Martha […]

Anuncian medidas evitar lavado de activos afecten cooperativas
lavado-de-activos

Anuncian medidas evitar lavado de activos afecten cooperativas

La r煤brica permitir谩 fortalecer el sector cooperativo y, a la vez, desarrollar proyectos como la elaboraci贸n del marco contable regulatorio exclusivo para los sujetos supervisados por Idecoop, de acuerdo con las Normas Internacionales de Informaci贸n Financiera (NIIF).

Tres y 6 meses de prisi贸n para acusados caso FM
lavado-de-activos

Tres y 6 meses de prisi贸n para acusados caso FM

Santo Domingo.-La Oficina de Atenci贸n Permanente de Santo Domingo Oeste impuso este lunes prisi贸n preventiva de tres y seis meses para los sietes implicados en el caso FM, quienes est谩n acusados de participar en una red que se dedicaba a lavar dinero proveniente del narcotr谩fico. Asimismo, la jueza apoderada, Cecilia Toribio, declar贸 el caso complejo. […]

Conocen coerci贸n 7 imputados caso FM
lavado-de-activos

Conocen coerci贸n 7 imputados caso FM

La jueza Cecilia Toribio del  tribunal de Atenci贸n Permanente de Santo Domingo Oeste conoc铆a esta ma帽ana la solicitud de medida de coerci贸n a  siete imputados por lavado de activos provenientes del narcotr谩fico y arrestadas  en  la Operaci贸n FM. El Ministerio P煤blico solicita que al grupo se le imponga prisi贸n preventiva debido a la presunta peligrosidad […]

Aplazan medida de coerci贸n imputados operaci贸n FM
lavado-de-activos

Aplazan medida de coerci贸n imputados operaci贸n FM

Santo Domingo.-La jueza de la Oficina Judicial de Servicios de Atenci贸n Permanente de Santo Domingo Oeste, aplaz贸 para el 25 de marzo la audiencia de conocimiento de medida de coerci贸n contra los arrestados en la operaci贸n FM. La magistrada Cecilia Toribio acogi贸 la solicitud de las barras de la defensa quienes pidieron m谩s tiempo para […]

15 meses de prisi贸n para los imputados en el caso Larva
lavado-de-activos

15 meses de prisi贸n para los imputados en el caso Larva

Santo Domingo.- Despu茅s de 35 d铆as accidentando el proceso judicial ayer la Oficina Judicial de Servicios de Atenci贸n Permanente de San Crist贸bal dict贸 15 meses de prisi贸n preventiva contra los 15 imputados. En la decisi贸n la jueza la jueza Katherine Rubio Matos acogi贸 el dictamen de la  Procuradur铆a Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del […]

脕lex Saab se declara no culpable de lavado de dinero en EE.UU.
lavado-de-activos

脕lex Saab se declara no culpable de lavado de dinero en EE.UU.

Miami.- (EFE).- El empresario colombo-venezolano 脕lex Saab, presunto testaferro del presidente de Venezuela, Nicol谩s Maduro, se declar贸 este lunes en una corte federal de EE.UU. no culpable de un cargo por lavado de dinero. En una breve audiencia celebrada hoy en una corte federal de Miami con motivo de la lectura formal de cargos, su […]

Capacitan cambistas en lavado de activos
lavado-de-activos

Capacitan cambistas en lavado de activos

Santo Domingo.-Un curso sobre prevenci贸n de lavado de activos fue impartido para orientar a agentes de cambio sobre esa il铆cita actividad. El mismo tuvo como finalidad fortalecer los controles administrativos, la 茅tica, la transparencia y las buenas pr谩cticas en el desarrollo de sus actividades. Fue organizado por las empresas Agente de Cambio y Remesas Caribe […]

Promueve seminario contra lavados de activos y narcotr谩fico
lavado-de-activos

Promueve seminario contra lavados de activos y narcotr谩fico

Santo Domingo.- La empresa Caribe Express, en conjunto con la agencia de cambio La Nacional, promueven en todo el pa铆s, a trav茅s de seminarios sobre prevenci贸n contra el lavado de activos y narcotr谩fico. Con esta acci贸n la empresa busca concientizar a ejecutivos, empelados, y socios de la empresa, sobre la importancia de conocer los mecanismos […]

Aplazan medida de coerci贸n implicados caso Larva
lavado-de-activos

Aplazan medida de coerci贸n implicados caso Larva

La jueza de Instrucci贸n de San Crist贸bal aplaz贸 para el 12 de noviembre la medida de coerci贸n contra los 12 involucrados en la red de lavado de activos del narcotr谩fico desmantelada con la Operaci贸n Larva, en coordinaci贸n con la Direcci贸n Nacional de Control de Drogas (DNCD). En la audiencia el Ministerio P煤blico representado por la […]

Arrestan a candidato presidencial por lavado
lavado-de-activos

Arrestan a candidato presidencial por lavado

TEGUCIGALPA (AP) 鈥 Cuando faltan 24 d铆as para las elecciones generales en Honduras, la agencia de investigaci贸n del Ministerio P煤blico arrest贸 el jueves al candidato presidencial Santos Rodr铆guez Orellana, acusado de lavado de activos e investigado por varios homicidios, incluido el de un informante de la DEA. Tambi茅n fueron arrestadas y est谩n acusadas su esposa […]

A prisi贸n otros dos implicados en el caso Falc贸n
lavado-de-activos

A prisi贸n otros dos implicados en el caso Falc贸n

Santiago.-La jueza de la Oficina Judicial de Servicios de Atenci贸n Permanente de Santiago impuso 18 meses de prisi贸n preventiva a otros dos vinculados a la red de lavado de activos del narcotr谩fico desmantelada en septiembre pasado con la Operaci贸n Falc贸n. La jueza Stefanny le impuso la medida de coerci贸n a Iv谩n De Jes煤s Paulino y […]

Interrogan implicados operaci贸n Larva
lavado-de-activos

Interrogan implicados operaci贸n Larva

Santo Domingo.-La Procuradur铆a Especializada Antilavado de Activos contin煤a interrogando a los imputados en la operaci贸n Larva vinculada a una organizaci贸n criminal que transportaba droga desde Colombia a la Rep煤blica Dominicana, seg煤n la Procuradur铆a General de la Rep煤blica (PGR). Pero, no se han dado a conocer los nombres de las personas que fueron arrestadas en la […]

SCJ revoca fallo favorec铆a negocio
lavado-de-activos

SCJ revoca fallo favorec铆a negocio

La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia revoc贸 la sentencia de la C谩mara Penal de la Corte de Apelaci贸n de Santiago que favorec铆a a la raz贸n social Pasi贸n Night Club y a cuatro imputados acusados de proxenetismo y lavado de activos. El alto tribunal acogi贸 el pedimento del Ministerio P煤blico que solicit贸 que […]

Capacitan a dealers sobre prevenci贸n de lavado de activos
lavado-de-activos

Capacitan a dealers sobre prevenci贸n de lavado de activos

Santo Domingo. –  Motor Cr茅dito, Banco de Ahorro y Cr茅dito capacit贸 a distribuidores de veh铆culos sobre los aspectos normativos y mejores pr谩cticas relativas a la prevenci贸n del lavado de activos y el financiamiento al terrorismo, con miras a reforzar los niveles de cumplimiento como sujetos obligados de la Ley 155-17. En ese sentido, la instituci贸n bancaria […]

Interrogan familiar de Erick Mosquea, pr贸fugo caso Falc贸n
lavado-de-activos

Interrogan familiar de Erick Mosquea, pr贸fugo caso Falc贸n

Santo Domingo.-Representantes del Ministerio P煤blico de Santiago investigaron la tarde de este viernes a Alejandro P茅rez y P茅rez, padrastro del pr贸fugo Erick Radhiel Mosquea, para conocer su implicaci贸n en la operaci贸n Falc贸n. El interrogatorio estuvo a cargo de fiscales adjuntos bajo la coordinaci贸n del fiscal Osvaldo Bonilla Hiraldo. P茅rez y P茅rez cuando era llevado a […]

Coerci贸n red Falc贸n
lavado-de-activos

Coerci贸n red Falc贸n

Imputados en la red Falc贸n son llevados hoy bajo estrictas medidas de seguridad al tribunal donde se conoce la coerci贸n.

Aplazan conocimiento medidas de coerci贸n implicados en Caso Falc贸n
lavado-de-activos

Aplazan conocimiento medidas de coerci贸n implicados en Caso Falc贸n

Santiago.- La jueza Iris Borges aplaz贸 por segunda ocasi贸n la medida de coerci贸n que le conoce a 23 imputados incluyendo dos de los tres detenidos el pasado mi茅rcoles, vinculados a la red del crimen organizado que ya para 2012 traficaba al menos 2,500 kilos de coca铆na a la semana y que acumul贸 inversiones por al […]

Oposici贸n busca: R茅dito pol铆tico
lavado-de-activos

Oposici贸n busca: R茅dito pol铆tico

Al tratar de sacar provecho de la vinculaci贸n de funcionarios y legisladores del PRM con el narcotr谩fico y el lavado la oposici贸n debe tener mucho cuidado de no escupir para arriba. Solicitar al Gobierno y al PRM explicaciones sobre alegados v铆nculos con el narco no solo es un exceso, sino hasta una falta de visi贸n […]

Sin propaganda: Caso Falc贸n
lavado-de-activos

Sin propaganda: Caso Falc贸n

No parece que el PRM haga su mejor aporte al reivindicar la independencia del Poder Judicial respecto a las vinculaciones de funcionarios y legisladores de su partido en el entramado de narcotr谩fico y lavado de activos denominado Operaci贸n Falc贸n. Gobiernos y partidos no pueden evadir su responsabilidad en la designaci贸n de funcionarios en la elaboraci贸n […]

Taboola