La Fiscalía comenzó a investigar a Nicolás Petro Burgos desde marzo pasado por las denuncias de su exesposa, Daysuris Vásquez, de que el primogénito del presidente, que era diputado de la Asamblea del departamento caribeño del Atlántico, recibió dinero ilícito para la campaña presidencial de 2022.
Los casos de cinco diputados del Partido Revolucionario Moderno y uno del Partido Revolucionario Dominicano, acusados por el Ministerio Público de supuestamente ser parte de redes de corrupción, narcotráfico y lavado de activos están empantanados en la Cámara de Diputados. No se sabe qué paró la investigación iniciada al diputado Miguel Gutiérrez, preso en Miami, […]
Las “medidas coordinadas” entre las autoridades y los actores privados son una de las claves para luchar contra el lavado de activos, un delito que se convirtió en un problema mundial.
Santo Domingo.- La diputada Rosa Amalia Pilarte, quien es acusada de lavado de activos, anunció hoy que no seguirá en política hasta que termine el proceso judicial en su contra. «Estamos retirados sí, hemos decidido resolver estos inconvenientes», expresó la legisladora a su salida de la audiencia. La congresista del partido oficialista también dijo este […]
La solicitud fue tramitada al juez de la Instrucción Especial de la SCJ, Estévez Lavandier, quien está apoderado del caso desde el pasado 2 de agosto y tiene 20 días a partir de esa fecha para fijar audiencia.
Según el Ministerio Público, la diputada por La Vega se habría prestado para colocar en el mercado financiero más de RD$2,593 millones provenientes de actividades de narcotráfico de la red que encabeza su pareja Miguel Arturo López Florencio (Miky), sin que a la fecha haya podido justificar la integración de esa alta suma de dinero.
Santo Domingo.- La Fundación Justicia y Transparencia (FJT) urgió al gobierno de Estados Unidos poner en practica la aplicación de la Ley Global Magnitsky, para castigar y objetar a políticos y empresarios dominicanos involucrados en casos de corrupción, lavado de activos, crimines graves y violación a los derechos humanos. La institución aseguró que con ello […]
Pilarte fue identificada como integrante de la red que encabezaba su esposo, Miguel Arturo López Florencio (Micky López), quien es acusado de dirigir dicha organización criminal y se encuentra bajo medida de coerción.
Ciudad de Panamá.- El expresidente de Panamá Ricardo Martinelli (2009-2014) fue hallado culpable del delito de blanqueo de capitales por la compra de una editorial de medios y condenado a 10 años y 6 meses de prisión, según la sentencia condenatoria a la que tuvo acceso este martes EFE. “Ricardo Alberto Martinelli Berrocal (…) lo […]
Santo Domingo.- La Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) y miembros del Ministerio Público, en el marco del seguimiento a las labores de inteligencia a los casos de narcotráfico, desarticularon una estructura criminal, mediante una operación simultánea, donde se desarrollaron múltiples allanamientos en el Distrito Nacional, San Cristóbal y La Vega. Las autoridades intervinieron […]
Santo Domingo.- Los tres fugitivos solicitados en extradición por su vinculación a las estructuras criminales Mocro Maffia y No Limit Soldier, acusados de narcotráfico, asesinato y otros delitos en el Reino de los Países Bajos, tenían en República Dominicana crianzas de distintas especies de animales. La Procuraduría General de la República (PGR) informó que en […]
Santo Domingo.-A las 7:52 de la noche, el Ministerio Público concluyó este lunes el allanamiento que realizaba desde el mediodía en Hard Rock Café Santo Domingo, cuya pesquisa está vinculada con la captura, más temprano, de tres miembros de una organización delictiva que, supuestamente, tiene ramificaciones en Países Bajos (Holanda). El operativo estuvo encabezado por […]
La Romana.-El Tribunal Colegiado del Distrito Judicial de La Romana declaró este jueves no culpable a Jesús Pascual Cabrera Ruiz en el proceso que se le seguía sobre lavado de activos en perjuicio del Estado dominicano por insuficiencia de pruebas, según expresa el dispositivo de la sentencia absolutoria. Sin embargo, esta decisión no afecta la […]
SANTIAGO.- La Primera Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación de Santiago revocó la libertad condicional, el exdirector de Comunidad Digna, Juan Maldonado Castro (Marcial y/o El Líder) el supuesto cabecilla de la red de lavado de activos del narcotráfico desmantelada con la Operación Falcón. El tribunal integrado por las magistradas Francisca Gabriela García, Águeda García y Martha […]
La rúbrica permitirá fortalecer el sector cooperativo y, a la vez, desarrollar proyectos como la elaboración del marco contable regulatorio exclusivo para los sujetos supervisados por Idecoop, de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).
Santo Domingo.-La Oficina de Atención Permanente de Santo Domingo Oeste impuso este lunes prisión preventiva de tres y seis meses para los sietes implicados en el caso FM, quienes están acusados de participar en una red que se dedicaba a lavar dinero proveniente del narcotráfico. Asimismo, la jueza apoderada, Cecilia Toribio, declaró el caso complejo. […]
La jueza Cecilia Toribio del tribunal de Atención Permanente de Santo Domingo Oeste conocía esta mañana la solicitud de medida de coerción a siete imputados por lavado de activos provenientes del narcotráfico y arrestadas en la Operación FM. El Ministerio Público solicita que al grupo se le imponga prisión preventiva debido a la presunta peligrosidad […]
Santo Domingo.-La jueza de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santo Domingo Oeste, aplazó para el 25 de marzo la audiencia de conocimiento de medida de coerción contra los arrestados en la operación FM. La magistrada Cecilia Toribio acogió la solicitud de las barras de la defensa quienes pidieron más tiempo para […]
Santo Domingo.- Después de 35 días accidentando el proceso judicial ayer la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de San Cristóbal dictó 15 meses de prisión preventiva contra los 15 imputados. En la decisión la jueza la jueza Katherine Rubio Matos acogió el dictamen de la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del […]
Miami.- (EFE).- El empresario colombo-venezolano Álex Saab, presunto testaferro del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, se declaró este lunes en una corte federal de EE.UU. no culpable de un cargo por lavado de dinero. En una breve audiencia celebrada hoy en una corte federal de Miami con motivo de la lectura formal de cargos, su […]
Santo Domingo.-Un curso sobre prevención de lavado de activos fue impartido para orientar a agentes de cambio sobre esa ilícita actividad. El mismo tuvo como finalidad fortalecer los controles administrativos, la ética, la transparencia y las buenas prácticas en el desarrollo de sus actividades. Fue organizado por las empresas Agente de Cambio y Remesas Caribe […]
