Las autoridades financieras y del Ministerio Público se reunirán el próximo miércoles, con miras a averiguar la identidad de los propietarios de la empresa TelexFree y el destino a dónde fueron a parar decenas de millones de pesos estafados a dominicanos. La información la ofreció el director de la Unidad Antilavado de Activos de la Procuraduría General de la República, doctor Germán Miranda Villalona, quien dijo que será a partir de esa fecha que se iniciará la parte operativa de interrogatorios a los implicados y posibles incautaciones de de bienes.
Dijo que por el momento, lo que más le interesa es indagar el destino en dónde fueron a parar los millones de pesos estafados a los inversionistas de TelexFree. “Pasado mañana tenemos una reunión evaluativa del caso, conjuntamente con las organizaciones del sistema, que son la Fiscalía del Distrito y las autoridades de prevención financieras y partir de ahí entraremos en una segunda fase, que será lo que tiene que ver con la identificación de los intermediarios y promotores en el ámbito nacional”, precisó Villalona. Declaró que en cuanto a los extranjeros, se está solicitando la colaboración de las autoridades de los Estados Unidos, con el objetivo principal de determinar el destino del dinero estafado.
“A partir del miércoles comenzará la parte operativa con entrevistas a los operadores e intermediarios de esta empresa y en el plano internacional, estamos solicitando la colaboración de los Estados Unidos, subrayó Villalona.
