Las compañías mencionadas en la acusación del caso Antipulpo, cuyo expediente encabeza Alexis Medina Sánchez, recibieron pagos millonarios cuantiosos de la Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana (Egehid) sin anexos de certificaciones de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) y de la Tesorería de la Seguridad Social (TSS) que sustenten debidamente los desembolsos. El dato […]
El pago de alimentos sin evidencia de que fueron recibidos, compras realizadas sin contratos, asignaciones de combustibles y viáticos a personas que no eran empleadas, contrataciones sin certificaciones de la Dirección General de Impuestos Internos y de la Tesorería de la Seguridad Social, figuran entre los hallazgos encontrados por la Cámara de Cuentas en la […]
Las autoridades manejaban esta mañana en secreto la investigación en torno al yate Flying Fox, propiedad de un magnate ruso, el cual lleva varias semanas incautado en el puerto de Santo Domingo. “Se trata de una investigación de la cual no podemos ofrecer detalles, por encontrarse en una etapa secreta. Los detalles se ofrecerán en […]
El Estado perseguirá la recuperación de los más de 500 millones de pesos estafados mediante el sorteo fraudulento de la Lotería Nacional celebrado el 1 de mayo de 2021, por cuyo hecho fueron sometidos a la justicia 11 personas. El juicio preliminar contra los 11 imputados se inició ayer en el Tercer Juzgado de la […]
El Tercer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional conocía este lunes el juicio preliminar al ex administrador de la Lotería Nacional, Luis Maisichell Dicent y demás involucrados en la estafa por más de 500 millones de pesos cometida mediante en el sorteo del 1 de mayo de 2021. La audiencia estaba prevista para las […]
Como una subversión al orden constitucional que afecta el mandato de la ley y un atentado contra la libertad de prensa, fue calificado hoy por la Asociación de Fiscales Dominicanos (Fiscaldom) el atropello de que fue objeto el pasado lunes del defensor del pueblo, Pablo Ulloa, junto a miembros de su equipo y de los […]
Fiscales del Departamento de Quejas y Querellas de la Fiscalía del Distrito Nacional analizaban esta mañana el sometimiento hecho por el defensor del Pueblo, Pablo Ulloa, contra la encargada del Centro de Retención de Vehicular (Canódromo), por la agresión de que fue objeto por agentes de la Digesett, junto a miembros de su equipo durante […]
El vicepresidente ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y justicia (Finjus) reconoció ayer que en la Policía Nacional pensionaron oficiales sin haber cumplido con los requisitos que establece la ley. El doctor Servio Tulio Castaños Guzmán, quien además es coordinador del equipo de la Comisión para la Transformación y Profesionalización de la Policía Nacional, manifestó que […]
La Policía prometió hoy que no descansará hasta ubicar, apresar y someter a la justicia al último de los vinculados en el fraude millonario cometido contra el Estado a través de la clonación de tarjetas del programa de solidaridad social Supérate. El coronel Diego Pesqueira, vocero de la Policía, dijo que la institución le tomó […]
El principal imputado de narcotráfico y lavado de activos en la Operación FM, Juan Gabriel Pérez Tejada (El Gordo), llevaba una vida económica muy activa en Estados Unidos, a donde viajaba con frecuencia sin darse cuenta que era investigado por las autoridades de esa nación y de República Dominicana. El dato está contenido en la […]
Las transacciones fraudulentas cometidas con la tarjeta de ayuda social Supérate fueron hechas en horarios de 10 de la noche a 07 de la mañana, durante el tiempo en que los colmados suplidores se encontraban cerrados, al parecer para no despertar sospecha de las autoridades. El dato está consignado en la solicitud de medida de […]
El Ministerio Público solicitó 18 meses de prisión preventiva contra el grupo que alegadamente estafó al Estado con sumas millonarias de pesos mediante la utilización fraudulenta de tarjetas sociales del programa Supérate. Los integrantes del grupo fueron sometidos a la justicia, tras ser apresados por la Policía durante 11 allanamientos en colmados de La Victoria, […]
Las autoridades estiman que sobrepasa los 100 millones de pesos el dinero estafado al Estado en colmados del municipio La Victoria a través de la tarjeta de ayuda social Supérate. Fuentes ligadas a la investigación informaron a El Nacional que el Departamento de Investigación de Crímenes y Delitos de Alta Tecnología (Dicat) de la Policía […]
La Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) presentó anoche acusación contra los implicados en el caso del sorteo fraudulento realizado por la Lotería Nacional, detenidos mediante la Operación 13. La presentación de la acusación y los medios de pruebas fue hecho por ante la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional, a […]
