Blanqueo — El Nacional
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Singapur desmantela red de blanqueo usaba pasaportes falsos de Camboya, China y RD
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Singapur desmantela red de blanqueo usaba pasaportes falsos de Camboya, China y RD

Durante la redada también se encontraron pasaportes falsificados de China, Camboya y República Dominicana. Según el comunicado policial, los extranjeros son sospechosos de participar en una operación para blanquear en Singapur el capital obtenido a través de operaciones ilícitas como apuestas y estafas online

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Panamá extraditará tres costarricenses acusados en su país de blanqueo
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Panamá extraditará tres costarricenses acusados en su país de blanqueo

Panamá,  (EFE).- Tres ciudadanos costarricenses serán extraditados por Panamá a Costa Rica, donde son solicitados por presunto blanqueo de capitales, informó este domingo el Ministerio Público (MP, Fiscalía).  Los tres costarricenses, cuyas identidades no fueron reveladas, fueron aprehendidos el pasado 7 de abril en Paso Canoas, el activo paso fronterizo entre Panamá y Costa Rica, […]

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